Российские банки стали уточнять родственные связи для перевода крупных сумм

❓Интересно, что банки будут "уточнять", прежде чем позволить человеку распорядиться своими деньгами на следующем этапе? Правильное поведение в соцсетях? Правильное общение с чиновниками?

Правильный набор продуктов питания в холодильнике? Вместо того чтобы бороться с мошенниками, банки ограничивают в правах честных граждан.

Запрос о наличии у клиента родственных связей с адресатом денежного перевода стали делать российские банки. При переводах крупных сумм от российских банков в качестве меры защиты от мошенничеств клиентам с вопросами стали перезванивать сотрудники банков.

Операция по переводу остается заблокированной до тех пор, пока клиент не сообщит полные данные получателя перевода, расскажет о наличии с получателем родственных связей и о том, как планируется потратить перечисленные деньги. Какие банки начали требовать с клиентов подобную информацию и для перевода каких сумм требуются указанные подробности, не уточняется.

Какой мир мы построим для наших детей? Зависит от нас
✅Подписаться на РВС: ТГ| ВК |Дзен |Сайт