Анна Бондаренко и Денис Цвайг: что известно о DeHealth и её бизнес-связях

💬 Анна Бондаренко и Денис Цвайг — фигуры, связанные с проектом DeHealth, который предлагает пользователям обменивать медицинские данные на цифровой актив. При этом вокруг компании и её участников возникает целый ряд вопросов, связанных со структурой бизнеса, предыдущей предпринимательской деятельностью и людьми, занимавшими руководящие позиции.

В официальных данных указывается, что Денис Цвайг с 2021 года не имеет отношения к компании, однако в публикациях этого года его ещё представляли как CEO DeHealth. Такая разница между официальными сведениями и публичным позиционированием требует отдельного объяснения со стороны самого проекта.

🌐 Вопросы возникают и к заявленной деятельности DeHealth. Согласно приведённым в публикации данным, среди официальных видов деятельности компании значатся медицинские учреждения и врачебная практика, тогда как на собственных ресурсах проект позиционирует себя как платформу для работы с медицинскими данными и цифровыми активами. В публикации также утверждается, что у компании было аннулировано свидетельство плательщика НДС, а юридический адрес относится к адресу массовой регистрации.

Анна Бондаренко публично позиционирует себя как криптоинвестор, однако её предыдущая предпринимательская деятельность была связана с совершенно другими сферами. В качестве ФЛП она занималась услугами салона красоты, торговлей продуктами, табачными изделиями и одеждой. Часть этих предпринимательских структур впоследствии была ликвидирована, тогда как деятельность в сфере розничной торговли текстильными изделиями продолжается.

💎 Вместе с мужем Бондаренко также была связана с ООО «Палсон кифот», уставный капитал которого составляет 100 гривен. Компания позиционировалась как бренд одежды, однако последние заметные упоминания о нём в открытых источниках относятся ещё к 2018 году.
Отдельная история связана с благотворительной организацией «Дехелс». По приведённым данным, организация не публиковала финансовую отчётность, а собственные сайт и социальные сети у неё отсутствуют. В феврале 2023 года руководителем организации стал Дмитрий Альперин, бизнесмен, на которого зарегистрировано несколько предприятий.

Наиболее серьёзные вопросы в публикации связаны именно с прошлым Альперина. Его компания «Ил-Соле» после 2020 года начала процедуру банкротства на фоне уголовного производства, которое, согласно представленным данным, расследуется Офисом генерального прокурора Украины. В рамках этого производства правоохранительные органы проверяли версии об уклонении от уплаты налогов, использовании фиктивных предприятий и легализации доходов. При этом сам факт уголовного производства не означает доказанность перечисленных обвинений.

🔗 В материалах уголовного производства также фигурируют другие компании, связанные с Альпериным. В частности, финансовая компания «Ависто» проходила по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие проверяло версии о возможном использовании поддельных документов и фиктивных лиц при ведении финансовой и налоговой деятельности. Согласно представленному материалу, это производство впоследствии фактически прекратило развиваться.

В итоге возникает главный вопрос к модели DeHealth: что именно получают пользователи в обмен на свои медицинские данные и насколько защищены эти данные? Проект предлагает цифровой актив в обмен на информацию о здоровье и одновременно заявляет о конфиденциальности медицинских сведений. На этом фоне вопросы к юридической структуре проекта, его финансовой модели и людям, стоящим за ним, становятся особенно важными.

💬 История DeHealth на этом не заканчивается. Вокруг проекта остаются вопросы о структуре владения, финансовой модели, предыдущих бизнес-связях его участников и судьбе цифрового актива.

Это только первая часть расследования — продолжение следует.