ЦБ попросит банки строже проверять, откуда у клиентов наличныеБанк России скоро выпустит новые рекомендации банкам: как проверять происхождение денег клиентов при операциях с наличными,
рассказал «Интерфаксу» глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. По его словам, документ будет «очень такой большой, подробный».
Коснётся он всех: «там будут и физики, и юрики, и внесение средств на счета, и мероприятия при проведении конверсионных операций».
При этом ЦБ, подчеркнул Шабля, не против наличных как таковых — только против денег неустановленного происхождения. Откуда они берутся, он тоже назвал: «в основном это оптово-розничные рынки, в первую очередь московские, нелегальные криптообменники».
Кроме рекомендаций, ЦБ готовит поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ о проверке источников денег и хочет принять их уже
в этом году.
Если бизнес работает с наличными, документы о том, откуда они, лучше держать под рукой: чеки, договоры, выписки.
А дальше цифровой рубль, который нельзя вывести в бумажные деньги.
В общем, если у вас вдруг есть несколько миллионов наличных денег, о причинах возникновения которых вы даже не догадывались - самое время вложить их в недвижку в этом году. Просто совет, без особых призывов к действию.
Вот такая жопа, собачка… такая собач жопака…