Полиция Молдовы по факту обезвреживания пяти мошеннических колл-центров сообщает, что один из них генерировал до 2 миллионов долларов ежемесячно, а вся структура облапошивала граждан США и Канады:

"Полиции сообщает о проведении 9 октября следственных мероприятий в рамках уголовного дела, связанного с предполагаемыми преступлениями в виде мошенничества и отмывания денег, совершенными организованной преступной группой, в результате чего были задержаны 8 человек.

Согласно материалам, собранным в ходе расследования, группа, предположительно, управляла поддельными платформами для торговли криптовалютами, с помощью которых привлекала инвестиции от граждан США и Канады.

Подозреваемые, как предполагается, представлялись экспертами в области инвестиций и предоставляли искаженную и ложную информацию о прибылях и рисках, побуждая жертв переводить деньги в мошеннические инвестиционные схемы.

Расследование касалось пяти колл-центров, а также лиц, подозреваемых в причастности к их деятельности. Согласно результатам расследования, структура была организована по иерархическому принципу с четко определенными ролями.

В ходе обысков были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютеры, процессоры, носители информации, банковские карты, бухгалтерские и корпоративные документы, печати, а также другие предметы, имеющие отношение к уголовному преследованию.

Кроме того, были обнаружены и изъяты устройства для создания помех, а также полиграф, использовавшийся для проверки лиц, завербованных для участия в преступной деятельности.

По предварительным данным, только один колл-центр получал ежемесячный доход от преступной деятельности в размере около двух миллионов долларов.

В преступную деятельность были вовлечены десятки человек, в том числе иностранные граждане из таких стран, как Камерун, Индия, Израиль, Нигерия, Грузия и Украина. 

Среди причастных к делу лиц числятся лица, ответственные за координацию деятельности колл-центров, набор персонала, а также за экономическое и бухгалтерское управление компаниями, использовавшимися в преступной деятельности.

Все восемь задержанных лиц были доставлены и помещены в изолятор предварительного заключения".