Риэлторов подключают к более жесткому контролю сделок с недвижимостью

Росфинмониторинг выпустил отдельное обращение к риелторам с требованием внимательнее выявлять операции, которые могут использоваться для отмывания денег. Ведомство прямо перечислило признаки, после которых клиента и сделку нужно проверять глубже.

В зоне повышенного внимания теперь:
🟠расчеты наличными;
🟠цена объекта, заметно отличающаяся от рыночной;
🟠оплата за покупателя третьим лицом, которое не является родственником;
🟠сделки с нерезидентами;
🟠многократные покупки и перепродажи недвижимости одним человеком;
🟠несколько сделок подряд с одним и тем же объектом;
🟠покупка недвижимости, которая явно не соответствует предполагаемому уровню доходов клиента.

Причем отдельно в список попали сделки с участниками государственных программ по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий.

"Рынок Недвижимости: Москва vs Питер"