«Самая изощренная афера» — как в Британии украли £2 млн

В Британии до 1979 года действовала схема валютного контроля: при покупке иностранных акций инвестор платил премию к курсу, а при продаже получал обратно 75% этой суммы. В начале 1970‑х мошенники ловко воспользовались этим правилом.

Фирма Lewis Altman & Co оформляла поддельные документы об уплате премии, а затем «возвращала» 75% суммы — то есть вытягивала деньги из системы без реального основания. Средства прогоняли через компании в Швейцарии и Лихтенштейне, чтобы скрыть бенефициаров.

За 5 месяцев схему провернули 28 раз: объём фиктивных транзакций — £6,7 млн, незаконная прибыль — около £2 млн (сегодня это ~£12 млн).

Расследование стартовало в августе 1975 года, а в апреле 1978 года Льюиса Олтмана оштрафовали на £54 700, его фирму — на £155 500; другие участники заплатили свыше £1 млн штрафов. В сентябре 1978‑го Олтмана еще исключили из Лондонской фондовой биржи после примерно 30 лет членства.

История Lewis Altman & Co показывает, насколько критичны проверка документов и понимание логики операций. Если процесс кажется «стандартным», но при этом его механика непрозрачна — это повод задать дополнительные вопросы.

#риком_околорынка