Следующая неделя — встреча с риск-менеджером европейского финтеха
Поговорим о том, что сейчас реально происходит с комплаенсом в ЕС 👇

🔸 Почему массово закрывают счета и какие транзакции попадают под бан
🔸 Что именно считается триггером — и как не нажать на него случайно
🔸 Какие операции вызывают красные флаги у финмониторинга
🔸 Кто и как проверяет клиентов банков — и почему это может длиться месяцами
🔸 Когда данные попадают в налоговую
🔸 Как сегодня банки смотрят на транзакции с криптой
🔸 Как оценивают источник происхождения средств — и что считается сомнительным
🔸 Какими документами нужно запастись, чтобы не потерять счета в Европе

⚠️ Актуально для предпринимателей, фаундеров, инвесторов, и всех, кто держит активы в ЕС или работает с международными переводами.

Присоединяйтесь к Клубу Налоги
И приходите на гостевую встречу бесплатно

По поводу участия пишите @mikhailmizhinsky