Сербия ужесточила контроль за реальными владельцами компаний

В Сербии значительно ужесточены требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний. Теперь недостаточно просто указать имя владельца в Центральном реестре - компания должна иметь и загрузить документы, подтверждающие, на каком основании именно это физическое лицо признано конечным собственником.
Новый режим действует с 1 октября 2025 года, а существующие компании должны были привести данные в соответствие до 1 декабря 2025 года. После первичной проверки информация о бенефициарах должна подтверждаться ежегодно, если структура собственности за это время не менялась.
Особенно серьезными становятся последствия для компаний, которые не раскрывают владельцев или предоставляют неполные данные. Агентство по регистрации предприятий APR публикует специальный список нарушителей и обновляет его каждые 48 часов. Попавшие туда компании автоматически относятся к категории повышенного риска в рамках законодательства по борьбе с отмыванием денег.
Это означает дополнительные проверки со стороны банков при открытии счетов, кредитовании, международных платежах и других операциях. Банки и другие финансовые организации обязаны сверять полученную от клиента информацию о владельцах с государственным реестром и фиксировать обнаруженные расхождения.
Штраф для юридического лица за отсутствие регистрации владельца, недостоверные сведения, отсутствие подтверждающих документов или непроведение обязательной проверки составляет от 500 тыс. до 2 млн динаров - примерно EUR4,3-17 тыс. Ответственные лица также могут быть оштрафованы на 50-150 тыс. динаров.
Если же информация намеренно скрывается или фальсифицируется с целью сокрытия настоящего владельца, закон предусматривает уже уголовную ответственность - от шести месяцев до пяти лет лишения свободы.
Для иностранных компаний и групп со сложной структурой владения новые правила особенно важны: сербская компания должна иметь документально подтвержденную цепочку собственности вплоть до физических лиц, которые в конечном итоге контролируют бизнес.
Изменения являются частью усиления сербской системы противодействия отмыванию денег и сближения правил корпоративной прозрачности с международными стандартами.
25 сентября. СЕРБСКИЙ ЭКОНОМИСТ

#Сербия #бизнес #компания #бенефициар #банк