Штош, виртуальная карта МТС банка, которую я завела больше 2 лет назад, заблокирована службой финмониторинга. Поскольку "доказать происхождение средств" можно только в офиса банка в России, сегодня я созвонилась с МТС и попросила закрыть счета и вывести деньги. Обещают в течение 1-15 дней.
Кейс такой: из другого банка я отправила себе 60к рублей на МТС банк, потом зашла в МТС и отправила на свою азербайджанскую карту. Система долго тупила, потом заблокировала операции, а потом и вход в мобильный банк.
Таким образом, как я думаю, теперь будут поступать со всеми переводами свыше 50к рублей. Будьте осторожны.
Происходит это все из-за поправок к 115-ФЗ от 1 июня 2025 года, который расширил полномочия Росфинмониторинга по блокировке переводов, включая операции с цифровым рублем. Кроме того, до 1 сентября 2025 года операторы цифровых активов должны были внедрить правила внутреннего контроля (ПВК), а также предоставлять ежемесячные отчеты в Росфинмониторинг.

«Заметки о психологии и эмиграции»