Зеленый свет для сомнительных капиталов: Банк Латвии выдал лицензию компании с историей AML-нарушений
Регулятор Латвии одобрил выдачу лицензии учреждения электронных денег (EMI) компании SIA Moneliq Europe, проигнорировав скандальную репутацию ее конечного бенефициара. Владельцем бизнеса является дубайский криптопредприниматель Евгений Подберезский (Jevgēnijs Podbrezskis), известный как протеже Дмитрия Челебия — финансового махинатора, недавно замеченного в Латвии за координацией строительства яхты для одиозного олигарха.
Решение латвийского Центробанка вызывает обоснованные подозрения в коррупции. Регулятор закрыл глаза на открытые данные о другой компании Подберезского — BTCBIT Sp. z o.o., которая ранее получила штраф от Министерства финансов Польши за серьезные нарушения антиотмывочного законодательства (AML). Фирма намеренно скрывала от местной финансовой разведки информацию о подозрительных транзакциях.
Своим одобрением латвийский банк фактически легализовал создание удобной инфраструктуры для беспрепятственного транзита сомнительных средств через эмиратские финансовые сети. А на фоне выстраивания этой масштабной схемы Кристине Елинской (Кики) остается лишь ждать свой Lamborghini.