🗣️ Росфинмониторинг усиливает контроль в области риэлторских услуг

Росфинмониторинг призывает специалистов в сфере недвижимости проявлять особую бдительность при выполнении сделок, которые могут оказаться связанными с отмыванием незаконно полученных средств. В агентстве выделили ряд признаков, которые могут вызвать подозрения у риэлторов и подтолкнуть их к проверке клиентов и транзакций:
➖ использование наличных средств
➖ цены на объекты недвижимости, существенно отличающиеся от рыночных
➖ поступления от третьих лиц, не имеющих родственных отношений с покупателями
➖ участие иностранных граждан в сделках
➖ частые покупки и продажи недвижимости одним и тем же человеком
➖ множество подряд заключенных сделок с одним и тем же объектом
➖ открытие сделок на приобретение недвижимости, не соответствующей предполагаемым доходам покупателей

Особое внимание уделяется сделкам, связанным с государственными жилищными программами.

🗣️ Налоговые органы начали проверки риэлторских офисов

По информации представителей отрасли, налоговая служба начала направлять запросы риэлторским компаниям с просьбой объяснить несоответствия в их отчетах, основанные на данных из сервиса Домклик и других источников. В частности, проверяются следующие моменты:
➖ число сотрудников
➖ общее количество сделок, проведенных агентством
➖ задекларированные доходы и обороты
➖ сведения из отчетности и активность агентства на различных платформах
Если объем сделок, указанный в отчетах, не совпадает с данными риэлторов, налоговые органы инициируют расследование причин данного несоответствия.