Минторг продолжает работу по пресечению схем с номиналами, передав данные о более чем 100 тысячах компаний с иностранным участием 43 посольствам для содействия в контроле. При этом подчеркивается, что решения о нарушении ими закона не принималось, а граждан Таиланда предупреждают, что за услуги номинального владельца грозит суровое наказание до 3 лет лишения свободы и штраф до 1 млн батов. Министерство торговли продвигает активные меры по предотвращению и ликвидации проблемы «номиналов» ситуаций, когда граждане Таиланда совершают фиктивные сделки от имени иностранцев во избежание требований Закона об иностранном бизнесе 1999 года (B.E. 2542). Недавно ведомство наладило сотрудничество с различными посольствами для обмена информацией и надзора за тем, чтобы инвестиции осуществлялись строго в соответствии с законом сообщили ThaiRath.
Генеральный директор Департамента развития бизнеса г-н Пунпонг Найянапакорн сообщил, что департамент направил данные о более чем 100 000 компаний с ограниченной ответственностью, где директорами являются иностранцы или где присутствуют соучредители разных национальностей, 43 посольствам в Таиланде (представляющим 48 гражданств). Это сделано для того, чтобы посольства могли использовать информацию для содействия и контроля за своими инвесторами, а также для поддержки ведения бизнеса в рамках правил и законов Таиланда.
Данные, направленные Департаментом развития бизнеса посольствам, были разделены по доле владения акциями иностранными гражданами на 3 группы:
1. Группа, где иностранцы владеют от 0,01% до 49,99% акций
2. Группа, где иностранцы владеют от 50,00% до 99,99% акций
3. Группа со 100% иностранным участием
Г-н Пунпонг пояснил, что, передача данных является лишь предварительным шагом в рамках проверки согласно полномочиям департамента. Это не означает, что эти 100 тысяч предприятий или инвесторов совершили правонарушение или являются номиналами. Государственные органы по-прежнему готовы оказывать содействие иностранным бизнесменам, честно инвестирующим в Таиланд.
Проблема использования тайских граждан в качестве номинальных держателей акций от имени иностранцев считается экономическим преступлением, оказывающим долгосрочное негативное влияние на структуру тайского бизнеса. Генеральный директор Департамента развития бизнеса предостерег граждан Таиланда, соглашающихся на получение выгоды за роль фиктивного номинала для иностранцев, о том, что они будут привлечены к строгой уголовной ответственности по статье 36 Закона об иностранном бизнесе. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, или штраф от 100 000 до 1 000 000 батов, или и то, и другое.
Что касается иностранцев, незаконно ведущих бизнес без разрешения, они понесут наказание по статье 37 с аналогичной мерой ответственности. В связи с этим к предпринимателям и инвестиционным консультантам обращен призыв строго соблюдать закон, ставя во главу угла интересы государства.
Для тех кто не в теме, напомню:
Статья 36 (Section 36) Номинальное владение и пособничество
Гражданин Таиланда или юридическое лицо, не являющееся иностранцем в соответствии с настоящим Законом, оказавшие содействие, пособничество или вступившие в сговор с иностранцем для ведения бизнеса, принадлежащего иностранцу, которому не разрешено вести такой бизнес в соответствии с настоящим Законом, либо владеющие акциями (долями) в интересах иностранца в любом юридическом лице с целью предоставить иностранцу возможность вести бизнес в обход или в нарушение положений настоящего Закона, а равно иностранец, допустивший совершение таких действий гражданином Таиланда или юридическим лицом, не являющимся иностранцем в соответствии с настоящим Законом, -
наказываются лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере от 100 000 до 1 000 000 батов, либо обоими наказаниями одновременно.
При этом Суд издает ордер о прекращении оказания содействия, пособничества, прекращении совместного ведения бизнеса или прекращении владения акциями (долями), в зависимости от обстоятельств. В случае нарушения судебного ордера налагается дополнительный штраф в размере от 10 000 до 50 000 батов в день на протяжении всего периода нарушения.
Статья 37 (Section 37) Ведение бизнеса без разрешения
Иностранец, осуществляющий предпринимательскую деятельность без получения соответствующего разрешения в соответствии со статьей 5, статьей 8, статьей 19 или статьей 20, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере от 100 000 до 1 000 000 батов, либо обоими наказаниями одновременно. При этом Суд издает ордер о прекращении ведения бизнеса, либо о ликвидации компании, либо о прекращении владения акциями (долями), в зависимости от обстоятельств. В случае нарушения судебного ордера налагается дополнительный штраф в размере от 10 000 до 50 000 батов в день на протяжении всего периода нарушения.
Интегрированное сотрудничество с 43 посольствами отражает усилия Министерства торговли по наведению порядка и обеспечению прозрачности иностранных инвестиций в Таиланде. Это не только помогает блокировать теневой капитал, но и укрепляет доверие зарубежных инвесторов, ведущих бизнес на законных основаниях.
@REAL_PHUKET