Контролирующее лицо должника — это кто?

В комментариях просили подробнее рассказать, кого суд в банкротном деле признает контролирующим лицом, что может привести к субсидиарной ответственности. Разбираемся.

Зачем вообще нужен этот термин?

Я придерживаюсь позиции, что «контролирующее лицо» в Законе о банкротстве — это скорее подсказка для судей кого точно стоит проверить на предмет реального влияния на компанию. Это не исчерпывающий список фигур и признаков.

Эту позицию можно встретить в работах Суворова Е.Д. Радик Лотфуллин, о его книге я рассказывал ранее, как мне показалось, тоже склоняется к этому мнению, называя сам термин «неудачным».

Кого закон считает контролирующим лицом?

Если очень упростить, то можно выделить три группы:

1️⃣Контролирующие по умолчанию. Руководитель, владелец более 50% долей/акций, а также тот, кто получал выгоду от сомнительных сделок компании. Их статус предполагается автоматически — пока не доказано обратное.

2️⃣Предположительно контролирующие. Те, у кого есть признаки контроля, но автоматически статус не присваивается. Классический пример — главный бухгалтер. Если суд установит реальное влияние на деятельность компании, то субсидиарная ответственность возможна.

3️⃣Скрытые контролирующие. Те кто не афиширует свой статус, но имеет возможность влияния на деятельность компании. Это могут быть как родственники, так и кто угодно. И это особо интересно.

Как на самом деле определяют контролирующее лицо?

Как отмечено выше, сам термин — некий ориентир для судей: кого следует проверить на причастность к деятельности компании. По факту проверить могут кого угодно.

Определяющий же признак — это возможность влиять на деятельность компании. Неважно, какую должность человек занимает и занимает ли её вообще. Если он мог влиять на решения, то его могут признать контролирующим лицом.

В зарубежном подходе (в США) контроль обосновывается не только через возможность влияния, но и через возможность быть бенефициаром этого влияния, то есть получать доход за счёт реализации своих возможностей. Логично, на мой взгляд.

📎На тему контролирующих лиц и субсидиарной ответственности вышла вторая часть моего интервью на Клерк.ру —читайте здесь.

🎸Ну и отдельно — вот здесь есть отличная песня в исполнении ИИ про контролирующее лицо. Это хит. Рекомендую.

В следующем посте будет история про бизнес-подкасты, куда многие хотят попасть, но не все знают о том, как это может аукнуться в будущем, с точки зрения субсидиарной ответственности.

🏷Прочёл в законе

Резервный канал в MAX |ВК