Наш сервис = https://t.me/+9FE9phqGaw5mNGEy
Наш чат = https://t.me/+Z-U0awkZCfFlMjli
Официальный представитель = @Backston_K
Наш гарант = @KINGSMAN_GARANT
Подключение = @KINGSMAN_KYC_bot
Post #722
167
500 реквизитов 🎭 🎭 Как в России выявляют и перекрывают платежи нелегального рынка
У нелегального онлайн-казино есть сайт, реклама и платёжная инфраструктура. Власти работают по каждому из этих направлений. Разберём, что известно из официальных данных.
① Банки выявляют операции через подставные счета
По данным ЦБ, банки обнаруживают подозрительные операции дропов в реальном времени, многие используют для этого искусственный интеллект. Такие счета обслуживают в том числе расчёты нелегальных онлайн-казино.
Регулятор приводит результаты за 2025 год:
— период проведения операций по карте дропа сократился с более чем месяца, как бывало раньше, до пресечения, как правило, в течение дня;
— средняя сумма операций на одного дропа снизилась с 1–3 млн до 100–150 тыс. рублей.
Это показатели выявленных схем, а не «безопасные» суммы или сроки. Банк России, 31 марта 2026
② Регулятор собирает сведения о платёжных реквизитах
ЦБ выявляет нелегальные проекты, публикует предупредительный список и передаёт информацию правоохранительным органам. Банкам рекомендовано при наличии оснований применять меры противодействия отмыванию денег, вплоть до ограничений операций.
За первое полугодие 2026 года банки приняли ограничительные меры по более чем 500 платёжным реквизитам, использовавшимся для нелегальной деятельности. Это статистика по нелегальным участникам финансового рынка в целом — отдельно результат по казино здесь не выделен. Отчёт ЦБ
③ Отслеживаются и криптовалютные расчёты
За тот же период ЦБ внёс сведения о 2,6 тыс. криптокошельков нелегальных субъектов в информационную систему, используемую банками и правоохранителями для оценки рисков и финансовых расследований.
На эти кошельки было привлечено более 1 млрд рублей в эквиваленте. Это объём поступлений, а не сумма изъятых денег; данные также относятся ко всему охваченному отчётом нелегальному финрынку. Источник: ЦБ
④ Ограничиваются сайты и получатели платежей
ФНС проводит экспертизы сайтов на наличие запрещённой информации об азартных играх и направляет решения для последующей блокировки. Отдельно ведётся перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы граждан при проведении азартных игр. Как работает проверка сайтов, перечень ФНС
Что это показывает
Противодействие охватывает сразу несколько звеньев: интернет-площадку, получателей денег, банковские операции и криптокошельки.
#KINGSMAN_рынок #Процессинг
У нелегального онлайн-казино есть сайт, реклама и платёжная инфраструктура. Власти работают по каждому из этих направлений. Разберём, что известно из официальных данных.
① Банки выявляют операции через подставные счета
По данным ЦБ, банки обнаруживают подозрительные операции дропов в реальном времени, многие используют для этого искусственный интеллект. Такие счета обслуживают в том числе расчёты нелегальных онлайн-казино.
Регулятор приводит результаты за 2025 год:
— период проведения операций по карте дропа сократился с более чем месяца, как бывало раньше, до пресечения, как правило, в течение дня;
— средняя сумма операций на одного дропа снизилась с 1–3 млн до 100–150 тыс. рублей.
Это показатели выявленных схем, а не «безопасные» суммы или сроки. Банк России, 31 марта 2026
② Регулятор собирает сведения о платёжных реквизитах
ЦБ выявляет нелегальные проекты, публикует предупредительный список и передаёт информацию правоохранительным органам. Банкам рекомендовано при наличии оснований применять меры противодействия отмыванию денег, вплоть до ограничений операций.
За первое полугодие 2026 года банки приняли ограничительные меры по более чем 500 платёжным реквизитам, использовавшимся для нелегальной деятельности. Это статистика по нелегальным участникам финансового рынка в целом — отдельно результат по казино здесь не выделен. Отчёт ЦБ
③ Отслеживаются и криптовалютные расчёты
За тот же период ЦБ внёс сведения о 2,6 тыс. криптокошельков нелегальных субъектов в информационную систему, используемую банками и правоохранителями для оценки рисков и финансовых расследований.
На эти кошельки было привлечено более 1 млрд рублей в эквиваленте. Это объём поступлений, а не сумма изъятых денег; данные также относятся ко всему охваченному отчётом нелегальному финрынку. Источник: ЦБ
④ Ограничиваются сайты и получатели платежей
ФНС проводит экспертизы сайтов на наличие запрещённой информации об азартных играх и направляет решения для последующей блокировки. Отдельно ведётся перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы граждан при проведении азартных игр. Как работает проверка сайтов, перечень ФНС
Что это показывает
Противодействие охватывает сразу несколько звеньев: интернет-площадку, получателей денег, банковские операции и криптокошельки.
#KINGSMAN_рынок #Процессинг
