Украинский журналист Евгений Плинский сообщил о блокировке счетов букмекерской компании VBet и онлайн-казино Pin-Up. Ранее Госфинмониторинг Украины заморозил на счетах Pin-Up и Vbet 58 миллионов долларов и 14 миллионов долларов соответственно. Теперь все официально, и Печерский районный суд города Киева наложил арест на средства юридических лиц онлайн-казино.

Причина блокировки — подозрения в причастности к механизму по предоставлению услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обхода санкций против России. ГБР установило, что Pin-Up с 19 января 2022 года до 26 февраля 2024 года перечислила более 170 миллионов гривен лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане РФ.

Известно, что глава КРАИЛ (Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей) Иван Рудой сознательно умалчивал, что Pin-Up аффилирован с Россией, и врал, что играть там безопасно. Рудой и его команда покрывали работу с россиянами ради личного обогащения. По словам Плинского, фактически речь идет об экономическом терроризме, когда под предлогом деятельности онлайн-казино было организовано вымывание средств украинцев в оффшоры. После чего последует их дальнейшая легализация из-за скупки недвижимости и других активов на Кипре главным инвестором Pin-Up россиянином Дмитрием Пуниным.

Даже британская полиция занялась финансовой активностью Пунина на Кипре, но генпрокурор Украины делал вид, что не замечает этого. Интересно, что офис генерального прокурора до последнего не обращался в суд для наложения ареста на счета казино, явно давая фору компаниям, чтобы открыть новые счета и вывести деньги из Украины.

Игроки же не могут вывести деньги с аккаунтов. Плинский уверен, что средства скорее окажутся в госбюджете, нежели будут возвращены клиентам. При этом сами украинцы считают, что их просто ограбили, а конторы вскоре откроются под другими названиями.

Сегодня, 20 мая, истекает срок блокирования денег VBet и Pin-Up Финансовым мониторингом. ЩИТ следит, удастся ли мошенникам вывести из Украины три миллиарда гривен и регистрировать далее новые игорные компании в стране.

@platshit