Что могут залить при обмене криптовалют?

Сейчас каждый обмен в криптообменнике — это лотерея, которая может закончиться не только лайтовым 115-ФЗ, но и вызовом на допрос. Это буквально русская рулетка. А вот что вам могут залить под видом гембета:

— Эдалт-трафик. Оплата за секс-услуги: каналы и боты с порно, подписки на секс-блогеров, донаты в вебкам. Чем чревато? Вполне можно встрять за детскую порнографию. Это срок до 8 лет.

— Обмен без KYC. Тут могут налить буквально что угодно. Здесь — откровенная чернуха с даркнета, в основном от наркоманов, покупающих закладку за биток. Отличительная черта — неровные суммы типа 5923 рубля. От 10к все еще сложнее. Клиенты обменника могут подать заявление на скам. Чеки от 40к — чаще всего треуголы, и не только белые.

— Форекс. Скам под соусом инвестиций. Бинарные опционы — те же ставки, только на акции, рост/падение крипты, фиат. Казалось бы, что такого, но на владельцев реквизитов часто подают заявление. Депозиты — от 2к рублей до лимитов банка.

— Финпирамиды. Популярные направление с 1994 года благодаря Мавроди. Либо ровные суммы, либо "магазинные" 19990/199990. Есть и скам-проекты, которые живут день, есть и гиганты вроде Финико (жила 3 года). Чревато поздними последствия — если пирамида заскамится через полгода, прилетят сюрпризы, когда вы уже забыли об обмене.

Итог один: попытка обменять жалкие 20к рублей может обернуться последствиями, которые стоят дороже в 10-100 раз. Помните, что негодяям нужно скидывать грязный кэш, легального способа сделать это нет, поэтому не застрахован никто.

@platshit