🪓 Пакистан🇵🇰: раскрыт платёжный синдикат с оборотом свыше 433 млн USD, связанный с нелегальной гемблой

В деле замешаны крупные местные финтехи Easypaisa и JazzCash.

🟰 Федеральное агентство расследований (FIA) в Фейсалабаде раскрыло сеть, которой удалось провести 433,5 млн USD напрямую через цифровые платёжные каналы. Средства предназначались для шести гемблинг-платформ: U7777 Game, TD777, Game89, EPIWIN, B9 Game и S9 Game.

🟰 Было создано 11 витрин. Операторы маскировали платежи по ставкам под стандартные переводы P2P и B2B. Следователям удалось выявить явные признаки нелегальных операций хунди/хавала. Двое из восьми подозреваемых арестованы.

🟰 FIA предписало ведущим пакистанским финтехам закрыть фигурировавшие в деле агрегаторные аккаунты. Так, JazzCash был вынужден закрыть более 100 учётных записей, что значительно снизит годовую прибыль компании, а также дать объяснения по поводу того, каким образом фигурантам дела вообще удалось открыть эти счета с нарушением требований. Ещё интереснее ситуация с Easypaisa: выяснилось, что представители финтеха вошли в долю с главными подозреваемыми.

🟰 Схема: после того как средства поступали на "корпоративные" аккаунты, начиналась прокрутка — только по 5 счетам было обработано почти 10,5 млн транзакций на общую сумму примерно 31 млн USD. Эти деньги переводились на своповые счета в Mobilink Microfinance Bank Limited (MMBL), а оттуда — на счета в Faysal Bank Limited🇵🇰 и Dubai Islamic Bank🇦🇪. После этого деньги через торговые и строительные компании на севере страны попадали в цифровые сети хавала/хунди и криптосхемы с USDT. В деле также фигурирует китайский посредник под псевдонимом "Майкл"🇨🇳, связанный с гемблинг-платформами.

🖋 КонтекстноЭ: в мае 2026 г. Государственный банк Пакистана (SBP) ужесточил нормативно-правовую базу для платёжных агрегаторов и посредников. Ранее борьба с нелегальной гемблой ограничивалась только блокировками контента; теперь правоохранители получили доступ к данным о деятельности платёжных шлюзов.

Паки и паки.

#новости #Азия #гемблинг #беттинг #крипта

В gambling важен каждый ход — выбирайте платёжного партнёра с опытом: 🤝SimplePay.