💩 Турция🇹🇷: ЦБ лишил лицензии платёжного провайдера Papel в связи с делом об отмывании денег

Не успели опомниться от массовой облавы на криптоскамеров, как подоспела новая криминальная хроника из Турции.

🔜 Обстоятельства: решение об отзыве лицензии было принято 18 сентября. За 8 месяцев до этого суд Стамбула вынес постановление об аресте активов Papel и назначил государственный Фонд страхования сберегательных вкладов (TMSF) доверительным управляющим органом компании в рамках расследования дела об отмывании денег и нелегальных ставках. Расследование по результатам аудита, проведённого Центробанком и Комиссией по расследованию финансовых преступлений (MASAK) начала Главная прокуратура Стамбула.

🔜 Суть дела: компания получила лицензию на операции с электронными деньгами в октябре 2022 г. По мнению прокуратуры, доходы от фрода, нелегального беттинга и форекса переводились в электронные активы, а затем отмывались по многоступенчатой схеме через подставные компании в Турции и за границей. MASAK выявила транзакции в объёме 35 млн USD и связи с Дубаем🇦🇪, Грузией🇬🇪, Кипром🇨🇾 и странами ЕС🇪🇺.

🔜 Слабое звено: прокололись на стремительном росте капитала Papel — со 143 тыс. до 6 с лишним миллионов USD. В то же самое время компания фиксировала убытки. Прокуратуру особенно заинтересовал транш в размере 17 млн USD со стороны главы компании: источник этих денег установить так и не удалось.

🔜 Фигуранты: в ходе рейдов в Стамбуле и семи провинциях задержаны 38 человек, из них 15 заключены под стражу до суда. В ходе расследования обвинение предъявлено 44 подозреваемым, в том числе главе Papel Сейхану Ибрагиму Йылдырыму. На январь 2026 года в Papel и второй компании Йылдырыма — провайдере софта для банков P Tech работало более 150 человек, а число клиентов Papel достигало 200 тыс.

То ли ещё будет…

🌟 PGON - трать крипту в РФ без КУС. QR-оплата и вывод на карту от юрлица