Турция🇹🇷: задержаны 175 предполагаемых криптоскамеров в ходе полицейской операции

Жертвами сети становились в основном иностранные граждане. Глава Минюста заявил, что бенефициары мошеннической сети имеют связи с Израилем🇮🇱.

🔤 Статистика: целью операции были 239 подозреваемых лиц и 42 колл-центра, принадлежащих 28 компаниям. В ходе поиска мошенников проведены рейды в 286 локациях.

🔤 Суть дела: сотрудники колл-центров вымогали деньги под предлогом инвестиций, демонстрируя фиктивные прибыли и обещая высокую доходность. Когда "инвестор" пытался вывести деньги, с него требовали уплатить дополнительные сборы якобы для разблокировки счёта. Средства переводились на зарубежные банковские счета и криптокошельки.

🔤 Навар:
🔤за два года объём транзакций, покрывающих только операционные расходы и зарплату, составил около 267 млн USD;
🔤в ходе операции конфисковано активов на сумму около 31 млн USD, 80 автомобилей, 12 объектов недвижимости, а также банковские, криптовалютные и корпоративные счета.

🔤 Герои: бюро по борьбе с отмыванием денег прокуратуры Стамбула, Национальная служба разведки (MIT), полицейский Отдел по борьбе с преступностью, Управление по расследованию финансовых преступлений (MASAK), а также Интерпол.

🖋 КонтекстноЭ: турецкие правоохранители копают глубоко и регулярно рапортуют об успехах на ниве борьбы со скамом, не забывая и о нелегальной гембле. Только в июле была вскрыта трансграничная сеть из 56букмекерских платформ с оборотом 45 млрд евро, её владельцам грозят сроки до 39 лет тюрьмы. А в ноябре прошлого года на Большом базаре Стамбула в ходе ликвидации преступной сети, занимавшейся отмыванием доходов от нелегальных ставок, схематозом и валютными операциями, были задержаны 76 злодеев.

Секир-башка будет.

#новости #Азия #скам #крипта