💀 Турция🇹🇷: за поддержку сети офшорных гемблинг-операторов впаяют сроки от 6 до 39 лет

Выявленная органами трансграничная сеть охватывала Турцию, Северный Кипр🇨🇾, Мальту🇲🇹, Албанию🇦🇱 и Дубай🇦🇪. Ключевым элементом в ней стала компания Fincrypto UAB (Paymix), которая базировалась на Мальте🇬🇪 и занималась обработкой платежей c использованием криптовалютной инфраструктуры.

🟰 Обвинение предъявлено 57 подозреваемым, которым вменяется создание преступной организации, а также отмывание доходов и содействие незаконным азартным играм.

🟰 В сети участвовали 56 незаконных букмекерских платформ с 14 миллионами зарегистрированных аккаунтов. В ходе следственных действий обнаружена солидная инфраструктура, включавшая около 500физических и виртуальных серверов, 800 VPN-аккаунтов, 600 устройств удаленного доступа к рабочему столу и десятки систем управления, используемых для администрирования операций по ставкам и платежных потоков.

🟰 По оценкам правоохранителей, сеть обработала транзакций по ставкам примерно на 4,5 млрд евро. Для перевода средств на зарубежные кошельки систематически использовалась крипта.

🟰 Расследование, проведенное Главной прокуратурой Стамбула при поддержке Управления по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK). С февраля MASAK взяла на себя расширенную роль в качестве главного надзорного органа за финансовыми операциями, затрагивающими секторы с высоким риском, включая азартные игры, кредитование и страхование.

🟰 Хозяйке на заметку: MASAK определила Мальту, Кипр, Армению🇦🇲, Северную Македонию🇲🇰 и Грузию как юрисдикции, заслуживающие более пристального внимания, утверждая, что платежные каналы, связанные с этими рынками, часто задействованы в схемах, нацеленными на турецких потребителей.

Всё ради детей, ага.

#новости #Китай #Азия #Europe #крипта #гемблинг

🌎 payplanet.com — удобные и прогрессивные платежные решения для продуктов любого типа в Латинской Америке @pay_planet