⚠️SCAM через KYC

В последнее время участились случаи, когда первое лицо оказывается жертвой так называемого «чёрного треугольника» на бирже MEXC 😭.

📌Как работает схема

Мошенники получают у жертвы фотографии паспорта или других документов, после чего создают аккаунт на бирже на имя жертвы и проходят KYC-верификацию с этими документами.

На бирже MEXC существует два уровня верификации:

1️⃣Базовый KYC
2️⃣Расширенный KYC

Что происходит дальше

В итоге возникает следующая ситуация:

P2P-трейдер принимает фиатный перевод от жертвы и отпускает монеты мошеннику, не подозревая, что за этим аккаунтом сидит скамер.

Для нас это выглядит как обычная сделка с верифицированным пользователем, поскольку аккаунт прошёл KYC.

Однако на самом деле настоящий владелец документов может даже не знать, что на его имя был создан аккаунт и проведена P2P-сделка.

🛡 Как снизить риск.

Чтобы минимизировать вероятность работы с такими схемами, можно:
1️⃣Использовать фильтры в P2P-объявлениях, настраивайте ограничения по уровню верификации и другим параметрам пользователя.
2️⃣Проверять профиль контрагента, зайдите в профиль пользователя и обратите внимание на наличие плашки «Гарантийный депозит».

Если такая плашка присутствует, это означает, что аккаунт прошёл расширенный KYC, что обычно снижает риск мошенничества.

Напоминаем, что для официального обмена вы можете воспользоваться нашим ботом — @AbiaExcBot. Быстро, удобно и безопасно.