питупи цинус — крипта, финтех, хай-риск

С дропа взыскали более 1,8 млн рублей в пользу пенсионерки

В Башкирии 54-летняя женщина перевела 1,8 млн рублей на счёт мошенников, поверив обещаниям «заработка на инвестиционной бирже». Когда обман вскрылся, она обратилась в полицию.

Следствие установило, что банковские реквизиты аферистам предоставил житель Иркутской области. Фактически он стал дропом — передал карту для обналички преступникам.

Прокуратура через суд взыскала с него всю сумму ущерба и проценты. Теперь мужчине придётся выплатить более 1,8 млн рублей — в десятки раз больше стоимости проданной карты.

⚡️ питупи цинус

Всем привет!

В канале давно ничего не происходило и это пора менять. За полтора месяца отсутствия я совсем забыл, что каналу питупи цинус исполнилось два года!

Определенно, в канале осталась аудитория, которая тут с самого начала и видела как это зарождалась и к чему пришло!

Спасибо, что вы подписаны, смотрите и делитесь тем, чем делюсь я🤝

Думаю, что сейчас отличный момент вернуться в рынок с новыми силами и продолжать делиться с вами хорошими, а иногда и не очень, новостями из мира p2p, финтех, хай-риск, налогов, 115-ФЗ, регулирования
и крипты в целом⚡️

Ничего не меняем, ничего не перезапускам и не ребрендим. Просто выходим из долгой паузы и продолжаем работу.

⚡️ питупи цинус

Агрегатор обменников BestChange сообщил о разблокировке по решению ЦБ

Сервис BestChange получил разрешение на разблокировку от Банка России после внесения изменений в каталог.

Для снятия ограничений пришлось удалить информацию об обмене иностранной валюты за рубли, а также о парах с иностранными платёжными системами (например, AliPay) и банковскими счетами в дирхамах, тенге и других валютах.

6 августа регулятор подтвердил удовлетворение изменений, после чего началась процедура разблокировки.

Для пользователей из других стран ограничения не вводятся, сайт продолжит работу в стандартном режиме. Обмен криптовалют на рубли также остаётся доступным.

Доступ ко всем доменным именам сайта BestChange для российских провайдеров был заблокирован в апреле 2025 года. Ранее сервис уже трижды блокировался РКН — в 2017, 2019 и 2020 годах. Юристы BestChange во всех случаях добивались снятия ограничений

*но на данный момент сайт bestchange.ru все еще не открывается без VPN

⚡️ питупи цинус

Первое дело по 187🤝

Первое уголовное дело по статье о дропперстве завели в Москве — задержана 52-летняя скуфиня, на чей счет мошенники залили более миллиона рублей.

Несколько месяцев назад подозреваемая нашла подработку в интернете. По указанию скамерсантов она открыла в одном из банков счет ИП, куда потом залетал грязный кэш.

Бабцу грозит до 3 лет лишения свободы.

Россиян начнут штрафовать за оплату криптой с начала 2026 года, пишут Известия.

Штраф составит ₽100-200 тыс. для физлиц, для юрлиц — от ₽700 тыс. до ₽1 млн. Кроме того, криптовалюта, которая использовалась незаконно в качестве платежа, будет конфискована.

питупи цинус

питупи цинус — крипта, финтех, хай-риск pinned Deleted message

Сбой в СБП

Переводы по номеру карты работают нормально

⚡️ питупи цинус

Росфинмониторинг, ФСБ, МВД и Генпрокуратура помогут российским банкам выявлять коррупционные сделки с криптовалютой.

⚡️ питупи цинус

Путин поднял тему криптовалюты на встрече с Росфинмониторингом

Президент Владимир Путин обсудил с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным использование криптовалют в коррупционных схемах.

Чиханчин заявил, что такие правонарушения «совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц». Путин уточнил, фиксируется ли рост применения криптовалюты в расчетах, и получил утвердительный ответ: «Да, именно коррупционерами, стали тоже использовать».

Также Чиханчин сообщил, что совместно с ВТБ и Банком России развивается проект «Прозрачный блокчейн», предназначенный для мониторинга операций с криптовалютами.

Кроме того, глава ведомства отметил, что криптовалюты используются в схемах наркоторговли, в том числе через зарубежные биржи, мессенджеры и «дроповые» карты. По его словам, ведется более 200 уголовных дел, связанных с легализацией доходов через криптовалюту. Общая сумма возмещенного ущерба составила около 3 млрд руб.

⚡️ питупи цинус

Росфинмониторинг: блокировки — инициатива банков
⠀
Ведомство опровергло слухи: массовые заморозки переводов не связаны с его новыми полномочиями.

Блокировки — решение самих банков при подозрении на мошенничество или обман.

Росфинмониторинг вмешивается только при признаках отмывания или терроризма.

⚡️ питупи цинус

Также ожидается принятие очередного законопроекта, который введет наказание за получение оплаты товаров/услуг криптовалютой.

По действующему законодательству криптовалюты можно покупать, продавать, хранить, но нельзя получать в качестве оплаты.

Также с 5 июля вступают в силу изменения: теперь блокировать счета можно за диверсионную деятельность и её финансирование.

Росфинмониторинг призвал ЦБ и банки незамедлительно начать массовую блокировку карт, связанных с обменом криптовалют. По данным инсайдеров, ведомство недовольно пассивностью регулятора и настаивает на более жёстком подходе — блокировать почти все подозрительные карты, а разбираться потом.
Банки и ЦБ опасаются, что это вызовет панический отток клиентов и денег. Сейчас обсуждается компромисс: например, ввод лимита на количество подозрительных операций до автоматической блокировки.