🗣Каричи и схемы. Вступление

Оглавление:
- Вступление
- Сербские «Берега» Персидского залива
- Примеры «финансовых насосов»
- Сербия
- Албания
- Латвия
- Венгрия
- Грузия
- Беларусь
- Заключение

Сегодня мы продолжим рассказывать о деятельности семьи Каричей и рассмотрим примеры вывода капитала из Восточной Европы в ОАЭ через проекты «Waterfront». Братья Каричи хорошо известны своей ролью в перемещении капиталов советской и постсоветской номенклатуры за рубеж. Свою бизнес-историю они начали еще во времена правления Б. Тито.

Еще в конце 1980-х – начале 1990-х Каричи, пользуясь связями в правительстве Югославии, помогали элитам СССР (например Н. Рыжкову) выводить деньги из страны. Каричи выступали посредниками в схемах, когда югославские фирмы строили объекты для СССР за дефицитную валюту и товары, откладывая часть полученной за услуги валюты на Западе, создавая для коррумпированной советской верхушки «запасы на зиму». Действовала семья Каричей по всему СССР.

Были и другие схемы вывода ресурсов и финансов за рубеж. Например, после развала СССР произошел наиболее громкий эпизод: при участии семьи Каричей и их партнера Бехджета Пацолли для управделами Кремля Павла Бородина была организована схема хищения якутского золота и алмазов с последующим отмыванием средств от их продажи в Европе. В
результате расследования этого скандала П. Бородин был арестован в США и экстрадирован в Швейцарию. Но связь была такой крепкой, что такие скандалы не остановили контакты. Когда у семьи Каричей начались проблемы в Сербии, Б. Ельцин предоставил им убежище в России.

Но основные схемы семьи Каричей всегда строились вокруг строительства объектов недвижимости. Таким образом, еще со времен СССР основной «промысел» семьи Каричей – это коррупция в промышленных масштабах в виде вывода государственных средств в частные структуры за рубеж.

Сербская династия традиционно «работает под крышей» правящих режимов и в их интересах – будь то коммунистическая элита СССР, режим Слободана Милошевича или окружение Александра Лукашенко. В Беларуси группа компаний Каричей (Dana Holdings/Dana Astra) получила от власти беспрецедентные преференции – бесплатные участки под застройку и налоговые льготы – и реализует масштабные девелоперские проекты, фактически извлекая средства из страны. За близость к режиму Лукашенко компании Каричей попали под санкции ЕС (впервые – в 2020 году) и США (в 2021). В обосновании санкций прямо указано, что Боголюб Карич и родственники выступают «строительным кошельком» Лукашенко, получая выгоду от режима и поддерживая его.

Сегодня наложенные на семью Каричей ограничения существенно усложнили привычные схемы, вынуждая маскировать свои проекты и прибегать к новым конструкциям с участием третьих лиц и активно использовать возможности и защиту, предоставляемую инвесторам со стороны ОАЭ.

Продолжение: Сербские «Берега» Персидского залива

❤️ ОШС