Советский районный суд г. Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении организатора и 23 участников организованной преступной группы.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 327, ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.
Установлено, что ОПГ была создана в 2019 году 33-летним уроженцем г. Салават с целью организации деятельности по хищению денежных средств финансовых учреждений, находящихся на территории Республики Башкортостан.
Завуалировав свою преступную деятельность под видом ИП, ранее зарегистрированного на его имя для осуществления деятельности в сфере права, он организовал размещение объявлений в социальных сетях, в торговых центрах, на автовокзалах, расположенных в Республике Башкортостан, следующего содержания: «Помощь в одобрении кредита», «Помощь в получении кредита с последующим банкротством», «Трудоустройство на работу».
Откликнувшиеся на объявления и согласившиеся участвовать в мошеннической схеме получения кредита лица-заемщики вступали в состав группы и наделялись обязанностями согласно отведенным ролям, постепенно пополняя состав ОПГ. Были установлены компьютеры с программами для обеспечения функционирования ОПГ.
В результате, в период с 08.07.2019 по 16.02.2021, путем обмана сотрудников финансовых учреждений и предоставления заведомо ложных сведений о месте работы и размере заработной платы заемщиков, с использованием заведомо поддельных документов (трудовых книжек, справок о доходах и суммах налога физического лица), преступной группой совершено более 27 преступлений по хищению денежных средств, принадлежащих различным финансовым учреждениям на общую сумму более 90 млн. Однако некоторые преступления не были завершены по независящим от преступников обстоятельствам, в связи с неодобрением банком кредитов нескольким заемщикам на общую сумму более 60 млн руб.
Приговором суда виновным лицам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 12 лет.
В отношении четверых осужденных назначенное наказание в виде лишения свободы является условным.
Двоим осужденным предоставлена отсрочка отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.
Приговор в законную силу не вступил.