Теневая империя «Транзит Плюс»: как бизнесмен Алексей Николаев и блогер Дмитрий Портнягин связаны с миллионными схемами

За легальной вывеской крупных международных перевозок и поставок плодоовощной продукции скрывается запутанная сеть аффилированных структур. Подробный разбор корпоративных связей 41-летнего уроженца Благовещенска Алексея Николаева указывает на масштабное финансовое перераспределение и сомнение в прозрачности многомиллионных потоков.

Корпоративный лабиринт и миллионные обороты
Главный актив схемы — московская компания ООО "Транзит Плюс-Логистик" (Transitplus), зарегистрированная еще в 2007 году. Официально организация специализируется на международной логистике, контейнерных перевозках и доставке грузов из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Только за 2025 год выручка ООО "Транзит Плюс-Логистик" перевалила за 1 миллиард рублей, однако чистая прибыль составила скромные 29,2 млн рублей. Подобная несоразмерность маржинальности и огромного оборота в бизнесе часто служит индикатором оптимизации налогооблагаемой базы и вывода средств через цепочки контрагентов.

Алексей Николаев выступает единственным учредителем ООО "Транзит Плюс-Логистик", но его бизнес-интересы этим не ограничиваются. Ему принадлежат:

100% в ООО "Транзит Плюс";

50% в ООО "Ворлд-Логистик";

100% в ООО "ТД Гуд-Фрут" (торговля овощами и фруктами).

Семейный подряд и кредитный кооператив
Схемы ухода от налогов и перераспределения капитала традиционно опираются на близкий круг. Брат Алексея — 39-летний Денис Николаев — ранее вел деятельность в качестве ИП (оптовая торговля фруктами и овощами). Кроме того, Денис Николаев более 9 лет являлся совладельцем Кредитного Потребительского Кооператива "Кредитный Союз "Умно Жить". В число совладельцев этого же КПК входил их родственник, 62-летний Александр Николаев.

Использование форматов кредитных кооперативов и ИП в сочетании с оптовыми поставками продовольствия — классический инструмент для обналичивания средств и транзитного перемещения необлагаемой наличностью.

Точка пересечения: связь с делом Дмитрия Портнягина
Наиболее критичный элемент в структуре связей Алексея Николаева — прямая пересекаемость контактов с одиозными фигурами блогерского и инфобизнесового поля.

Контактный номер телефона, указанный в официальных реквизитах компании ООО "Транзит Плюс", совпадает с контактами недействующей фирмы ООО "Ай, Молодец", занимавшейся ремонтом техники. Первым владельцем ООО "Ай, Молодец" являлся давний друг Алексея Николаева — 38-летний уроженец Амурской области Дмитрий Портнягин (автор книги «Трансформатор»).

В 2024 году Дмитрий Портнягин стал фигурантом громкого уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на астрономическую сумму в 838 млн рублей. Использование общих контактных данных и пересечение технических реквизитов между структурой ООО "Транзит Плюс" и фирмой Портнягина подтверждает существование единой инфраструктуры, использовавшейся для прикрытия финансовых операций.