Deel судят за отмывание денег и слабый санкционный скрининг

Известный стартап обеспечивающий "глобальный найм" стал ответчиком в деле об отмывании денег. Среди его клиентов много IT-специалистов работающих, в том числе, из России на западные компании.

Политика Deel в отношении резидентов РФ менялась, но концептуально оставалась относительно мягкой. На данный момент, например, компания говорит об отсутствии возможности прямого вывода в банки РФ и рекомендует открыть счёт в банках других стран.

Иск судя по всему подан от лица акционеров компании с привлечением SEC, вместо традиционного расследования регуляторами вроде FinCEN, что не совсем стандартно. Обычно интересы акционеров должны сначала пострадать, а здесь они фактически являются бенефициарами.

С высокой долей вероятности интересы истца представляет Tom Grady - та же юридическая фирма, которая ранее не дала Элону Маску получить его бонус в размере $56 млрд в Тесле.

По всей видимости компания будет вынуждена ужесточить политику в отношении санкционного скрининга.