🇹🇷 В SDN появился турецкий банк - единственный в списке, при том что турецких компаний там 112

4 сентября OFAC внёс в SDN стамбульский Golden Global Yatırım Bankası (SWIFT GOGYTRIS) и две его дочки, Varlık Kiralama и Portföy Yönetimi. Основание иранское, E.O. 13902: по версии Минфина США банк для того и создавали, чтобы переводить иранскую нефтяную выручку из Китая в Турцию, где её меняли на наличные и золото. Отдельно вменяют десятки миллионов долларов операций для КСИР.

На сворачивание дали время до 00:01 по Вашингтону 19 сентября - генеральная лицензия CC. Всё, что после, только на заблокированный счёт в США. Иностранным банкам, которые продолжат проводить значимые операции, OFAC обещает закрыть корсчёт в Штатах.

Банк небольшой: 35-е место в Турции, активы ₺25 млрд, около $517 млн на конец 2025 года (данные Reuters). Работает с 1 июня 2020, первый в стране беспроцентный инвестбанк, клиентура - внешнеторговые компании. Обвинения отрицает: упомянутые в решении OFAC лица и структуры его клиентами не были, дел с ними не было ни прямо, ни косвенно.

Дальше я выгрузил SDN целиком и посчитал. Турецкий адрес стоит у 378 записей, из них 112 - по российской программе E.O. 14024: торговые дома, логистика, станки, электроника. Банков среди этих 112 нет ни одного. Golden Global - единственная турецкая запись в списке с пометкой Target Type Financial Institution и единственная со SWIFT-кодом.

Рядом стоит Halkbank. Госбанк, дело в Нью-Йорке с 2019 года, в обвинении $20 млрд иранских схем. 6 марта этого года - соглашение об отложенном преследовании: без штрафа, без конфискации, без признания вины, только комплаенс-монитор. 17 июня судья закрыл дело окончательно. В SDN Halkbank так и не попал.

Из более-менее дружественных стран... Локальный банк под российской программой в регионе ровно один - киргизский Керемет (SWIFT RINBKG22), в списке с 15 января 2025; банк подавал апелляцию, Нацбанк просил снять, запись на месте. Остальное - российские структуры: Газпромбанк и ВТБ Казахстан, ВТБ Армения, ВТБ Грузия, плюс зарегистрированный в России MRB Bank в Цхинвали, и иранский Mellat в Армении. В Узбекистане и Сербии банков в списке нет вообще.