Трансформатор угорел на пять лет за отмывание.

Суд приговорил Дмитрия Портнягина к пяти годам колонии общего режима, конфискации 15 млн.руб. и штрафу, а его жену – штрафу, восемь лет колонии, но с отсрочкой. Его партнер отделался штрафом и условным сроком.

Автор серии книг «Трансформатор», владелец бань и закрытого бизнес-клуба «Club 500», вместе с женой и деловым партнером обвинялись в неуплате налогов, в легализации 15,3 млн руб. и в даче взятки.

Осужденные использовали схему дробления бизнеса, чтобы имея обороты подразумевающие ОСНО, оставаться на УСН. Далее они легализовали преступно добытые неуплатой налогов 8 млн.руб. займами, а еще 7,3 млн.руб. отмыли с помощью покупки недвижимости в столице.

Дело было долгим, кочевало из следствия в суд и обратно, по пути «заезжая» в арбитраж, сумма преступного заработка постоянно «усыхала» с 139 млн.руб. до 40 млн.руб., платились недоимки и в конце концов вышло на финишную прямую с озвученным выше результатом.

Выводы предлагается читателям сделать самостоятельно, а мы – продолжаем наблюдение!