Семья бывшего министра ЧС Казахстана и экс-акима Алматы Виктора Храпунова, а также беглый банкир Мухтар Аблязов стали фигурантами нового расследования международного консорциума журналистов.

Расследование основано на утечке конфиденциальных документов бюро Министерства финансов США по борьбе с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма (FinCEN). Документы, попавшие в руки к журналистам, хранят в себе информацию о более чем $2 трлн, которые FinCEN пометила как «подозрительные», то есть потенциально имеющие отношения к преступным схемам.

Под подозрение американцев попали $89 млн семьи Храпунова-старшего. В период с 2003 по 2017 год банки по всему миру отметили более 200 транзакций, связанных с Храпуновыми, как подозрительные. Например с 2013 по 2015 год компания, контролируемая Ильясом Храпуновым (сыном Виктора Храпунова), отправила $20,5 млн со счетов в JPMorgan Chase и Bank of America, на банковские счета его партнеров в США, Швейцарии, Люксембурге, Сейшельских островах, Франции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Храпунов использовал компанию, зарегистрированную в Делавэре (это штат считается внутренним офшором США), для инвестирования в проект кондоминиума в Нью-Йорке. JPMorgan пометил операции компании как, «подозрительные» потому что «истинное владение бизнесом неясно» и «истинный источник средств неизвестен».

Через Tri-County Mall Investors LLC,  Ильяс Храпунов выплатил компании Феликса Сатера Wells Fargo в общей сложности $5,2 млн, в рамках инвестиции в торговый центр в Огайо. В 2012 и 2013 годах Ильяс Храпунов перевел Сатеру еще $335,5 тыс. через American Express. FinCEN счел эти транзакции подозрительными, поскольку Ильяс не мог объяснить «отношения компаний Храпунова с Сатером», который «был обвинен в связях с различными преступными семьями». В интервью BuzzFeed News Сатер подтвердил, что платежи Wells Fargo были сделками с недвижимостью, привязанными к инвестициям в торговый центр Огайо. Он не стал комментировать платежи American Express.

В Минфине США сочли подозрительными сделки и бывшего главы БТА Мухтара Аблязова. Речь идет о периоде с 2008 по 2016 год, а общая сумма «подозрительных» транзакций Аблязова и связанных с ним фирм составляет $666 млн. Часть этих деньги предназначалась для инвестиций в недвижимость Москвы. Юристы Аблязова не стали комментировать результаты этого расследования.

Как заметил телеграм-канал «Диванная правда», также в число подозрительных попали транзакции почти полутора десятка казахстанских банков. Общая сумма этих сделок, внесенных FinCEN в «черные список» превышает $130 млн.@off_shore