​​Может ли казахстанский, или шире — постсоветский коррупционер — при выводе денег на Запад нарваться на еще большего мошенника, чем он сам? Такую вероятность исключать нельзя, но подобные истории редко оказываются достоянием публики.

Бизнесмен Мухтар Джакишев с 1998 по 2009 год руководил национальной атомной компанией «Казатомпром». В этот период на короткое время он занял пост замминистра энергетики — с октября 2001 по февраль 2002-го.

В мае 2009-го его арестовали, годом позже приговорили к 14 годам за взятку и присвоение или растрату чужого имущества. Обвинение считает, что Джакишев нанес ущерб 99,6 млрд тенге ($223 млн по текущему курсу, $664 по курсу на месяц ареста). В марте 2020 года Мухтар Джакишев вышел на свободу.

В 2011 году дочь бизнесмена Аигерим Джакишева перебралась в Лондон. Она основала несколько своих фирм. Интересы у 22-летней девушки были разносторонними: пиар-компания, ивент-агентство, холдинговая структура и так далее.

Среди прочего она решила инвестировать в кинобизнес. Она познакомилась с британским бизнесменом, показавшимся ей достаточно солидным. Пол Джессап на своей страничке в LinkedIn представляется как «сооснователь The Great British Teddy Bear Company». Ну кто не знает классических медвежат Teddy Bear? Как можно не доверять этому человеку?

В апреле 2013 года Пол Джессап регистрирует компанию The Intelligent Merchandise Company Limited с уставным капиталом £1. Через три недели вторым директором компании становится Айгерим Джакишева, за £270 000 она становится совладелицей с 10% долей в организации.

Спустя несколько лет Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам замечает, что бизнесмен Пол Джессап, как владелец ивент-агентства Paragon, предоставляет какие-то странные документы на возмещение НДС.

В частности, бизнесмен попросил вернуть ему налоги на расходы с его собственной свадьбы — £19 356.

Когда началось разбирательство, выяснилось, что у компании нет подтверждающих документов и на другие сделки, по которым Paragon вернул НДС на сумму £121,427. Более того — нет никаких надежных свидетельств, что компания вообще проводила какие-либо мероприятия, кроме свадьбы своего единственного владельца и директора.

Параллельно выяснилось, что мистер Джессап обманул не только Её Величество: из £270 000, вложенных Айгерим Джакишевой, бесследно исчезли £269,972 — то есть практически вся сумма.

Через три года после начала разбирательства, в 2018-м, Пола Джессапа дисквалифицировали — ему запретили прямо или косвенно участвовать в деятельности, основании или управлении компаниями на срок 12 лет.

The Great British Teddy Bear Company перешла под управление его матери Кристины. Есть свидетельства, что Айгерим Джакишева успела вложиться и в этот бизнес Пола Джессапа, но о конкретной сумме «Выход к морю» пока может только догадываться.@off_shores