Скандинавская финансовая сеть по отмыванию денег объединила Мухтара Аблязова и человека, отправившего в тюрьму российского политика Никиту Белых

Скандинавские банки DNB и Nordea годами игнорировали подозрительные переводы своих клиентов на миллиарды евро, говорится в очередном расследовании OCCRP. По данным журналистов, изучивших неопубликованные аудиторские отчеты, выявили сомнительные транзакции как минимум на €3,9 млрд. Отмывание денег проводилось через филиалы этих банков в балтийских странах.

Среди клиентов банка обнаружился российско-немецкий бизнесмен Юрий Зудхаймер. В июне 2016 года он стал знаменитостью, вручив в московском ресторане взятку €150 тыс. Никите Белых — на тот момент губернатору, а ранее оппозиционному политику. Деньги, по утверждению бизнесмена, были не его. «Это были деньги ФСБ», — цитирует Зудхаймера литовское издание Siena, получившее в свое распоряжение запись допроса предпринимателя в Швейцарии. Бизнесмен говорит, что эти слова «вырваны из контекста».

Юрию Зудхаймеру принадлежит SCT Lubricants — компания по производству моторных масел. В общей сложности аудиторы обнаружили, что в период с 2008 по 2018 год через счета этой фирмы в банке DNB прошло €2,7 млрд, многие сделки совершались с компаниями из офшорных юрисдикций.

Некоторые фирмы, с которыми взаимодействовал SCT Lubricants Зудхаймера, были связаны с двумя профессиональными номиналами из Латвии, Эриком Ванагельсом и Интой Билдер — они создали сотни подставных компаний. Как минимум одна из них, Loginex Projects, использовалась беглым казахстанским банкиром Мухтаром Аблязовым для незаконного перевода чуть более $1 млрд на счет в латвийском Trasta.

В другом расследовании, основанном на утечке данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, утверждается, что Мухтара Аблязов с 2008 по 2016 год перевел через 27 различных банков $666 млн. В отношении этих переводов было заполнено 14 форм «о подозрительных банковских операциях» (SAR).

В документах FinCEN Files содержится и информацию об Ильясе Храпунове, сыне бывшего акима Алматы Виктора Храпунова. С 2003 по 2017 год Храпуновы перевели $88,9 млн через 37 банков. В отношении них было заполнено 29 «уведомлений о подозрительных банковских операциях». @off_shores