Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) начал публикацию материалов из нового расследования основанного на утечке данных о банковских счетах одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse. Утечки содержат информацию более чем о 18 тысячах счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более ста миллиардов долларов.

В первой части расследования фигурируют члены семьи первого и второго президентов Казахстана, а также родственники бывшего главы Узбекистана Ислама Каримова и сестра Алишера Усманова Саодат Нурзиева. Через счета этой женщины, которая всю жизнь проработала в Ташкенте акушером-гинекологом, прошли более $2 млрд в период с 2004 по 2013 год. Это самая крупная сумма из опубликованных на сегодняшний день данных об уроженцах Центральной Азии и Казахстана в утечке Credit Suisse.

Следом за ней идет Тимур Кулибаев, средний зять Нурсултана Назарбаева. Максимальный баланс на его счетах в период с 2006 по 2012 годы превысил $900 млн. Как раз в то время он занимал руководящие посты в нацфонде «Самрук-Казына» и в национальных компаниях KEGOC и «КазМунайГаз», то есть фактически являлся государственным служащим.

Старшая дочь Назарбаева Дарига провела через счета в Credit Suisse с 2008 по 2012 годы более $20 млн. В 2007 году она заняла должность директора фонда первого президента Казахстана. Деятельность одного из фондов Назарбаева уже становилась предметом журналистского расследования, входе которого выяснилось, что фонд оперирует активами почти на $8 млрд.

Тетка Тимура Тилляева, мужа Лолы Каримовой, младшей дочери Ислама Каримова, накопила на своих счетах почти $2,5 млн. Гулрух Тилляева делит свой счет в Credit Suisse с мужем Никитой Калиниченко, который руководил одним из крупнейших торговых центров Центральной Азии «Абу Сахий» в интересах Тилляева.

Через личный счет бывшей жены Касыма-Жомарта Токаева Надежды с 1998 по 2011 год прошли $1,7 млн.  В 2011 году Токаевы закрыли счет и спустя год семья создала две оффшорные компании, одну на супругу действующего главы Казахстана, вторую на его сына Тимура, который являлся соучредителем нефтяной AB Petroleum Capital.

Эти юридические лица также имели счета в швейцарских банках, а их единственной активностью было управление компанией Edelweiss Resources LLP, зарегистрированной в Великобритании. Согласно финансовым отчетам за март 2014 года, активы организации составляли $5 млн. По состоянию на 2015 год оба оффшора и Edelweiss Resources LLP Токаевых были закрыты.

В центре расследования оказались госслужащие из Азербайджана, сотрудники различных разведывательных ведомств, счета сербского наркобарона Родолюба Радуловича по прозвищу «Миша Банан», 20 венесуэльцев, участвовавших в коррупционных схемах в государственной нефтяной компании PDVSA и хранивших в Credit Suisse $273 млн, счета зимбабвийского бизнесмена Билли Раутенбаха, который в 2008 году попал под санкции США за поддержку крупных горнодобывающих проектов, приносивших пользу лишь коррумпированным чиновникам. @off_shores