OCCRP_Rus

💰Бельгия заблокировала $270 млрд из-за антироссийских санкций. Большая часть этих денег принадлежит инвесторам, которых санкции не касаются, выяснили OCCRP, De Tijd и Follow The Money.

Журналисты выяснили, что банку JPMorgan в суде не удалось убедить Бельгию разморозить $2,4 млрд, попавших под санкции. Это были транзакции с Центробанком РФ, а деньги принадлежат инвесторам, которых санкции не касаются.

Об этом судебном процессе ранее публично не сообщалось. Он указывает на проблему санкционных ограничений. Поток запросов на разморозку денег и активов перегрузили Минфин и суды Бельгии. Адвокаты утверждают, что большинство пострадавших никак не связаны с санкциями.

🇺🇦Неопределенность в отношении санкционных российских средств также не дает направить их на восстановление Украины.

❌Из-за санкций было заморожено 258 миллиардов евро. Из них 193 миллиарда приходятся на транзакции, заблокированные Euroclear (крупнейший поставщик финансовых услуг Евросоюза), поскольку они связаны с Центральным банком России. На это указывают данные, предоставленные Министерством финансов Бельгии.

Подробнее читайте здесь

🚢 Российская компания «Паллада» поставила в Египет 20 тыс. тонн пшеницы. Судно сначала шло в Сирию, но затем изменило маршрут. Ранее компания уже торговала зерном с оккупированных территорий Украины

📜 Документы указывают, что перед отправкой в Египет «Паллада» получала небольшие партии пшеницы из оккупированных районов Запорожской области. Но проверить, было ли это зерно в поставке, не удалось

🏛 Груз предназначался для египетского военного агентства. Украина ранее пыталась отговорить страны от покупки зерна из оккупированных территорий. В 2022-м NYT сообщала, что США подозревали это судно в перевозке «украденного» зерна

Подробнее в нашем новом расследовании

Кипрская компания, фактически принадлежащая российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, создала бизнес по аренде суперяхт, предположительно, пытаясь избежать уплаты налогов на миллионы евро, показала утечка писем.

🔴 Наше новое расследование из проекта #CyprusConfidential совместно с TBIJ и BBC👇

В 1999-2010 года, Абрамович собрал флот суперяхт стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

Содержание суперяхт обходится дорого, а в ЕС необходимо платить налог на добавленную стоимость за все, что необходимо для поддержания их в эксплуатации…

… если только они не используются в коммерческих целях.

В 2005 году для Абрамовича разработали сложную схему через кипрскую компанию Blue Ocean Yacht Management, сдававшую суперяхты в аренду.

В реальности «клиентами», арендовавшими яхты, были компании, принадлежащие офшорному трасту.

🛩️Саудовская Аравия заплатила санкционным оружейным компаниям из России два миллиарда евро за систему ПВО. Как выяснили Kyiv Independent и OCCRP, технику доставили в 2023 году.

Контракт не нарушает саудовских законов, поскольку страна не вводила ограничений против российских фирм. Однако эксперты говорят, что местные физлица и компании рискуют попасть под санкции США за сотрудничество с российскими оборонными предприятиями.

В утечку также попало предложение о будущем сотрудничестве между странами:

🔵на создание в Джидде центра для обучения персонала управлению комплексами ПВО «Панцирь»
🔵на строительство завода по производству «Панцирей» и боеприпасов.

Опрошенные эксперты также отметили, что торговля оружием важна России не только с точки зрения экономики, но и как инструмент влияния

Подробнее в нашем новом расследовании

Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в сотни миллионов долларов. Контролируют ли они ее до сих пор? Несмотря на реформы в сфере прозрачности, эта информация по-прежнему недоступна — из-за специальных условий для офшорных трастов.

🔵 Закон, принятый после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, должен был приоткрыть завесу тайны, окружавшую иностранных собственников британской недвижимости. Кое-что узнать действительно удалось. Выяснилось, что у дочерей Ильхама Алиева шесть элитных квартир в Лондоне.

🔵 Однако кто контролирует еще десять активов, на которые президентская семья потратила 160 миллионов долларов, неизвестно: они оформлены на офшорный траст. Информация о собственниках трастов скрыта от общественности.

🔵 Правозащитники говорят, что эта лазейка в законодательстве подрывает усилия по борьбе с коррупцией. Представители индустрии и некоторые политики выступают против новых реформ в сфере прозрачности, ссылаясь на необходимость защиты конфиденциальности уязвимых лиц.

🔵 Спустя почти год с момента проведения правительственных консультаций по этому вопросу власти не озвучили решение.

https://www.occrp.org/ru/rassledovanie/luxury-london-properties-linked-to-family-of-azerbaijans-president-are-hidden-behind-an-offshore-trust

Купить этот товар можно было только за наличные, а с продавцом нужно было встретиться лично. Иногда продавец назначал встречу в вестибюле отеля, иногда в кафе. Правила безопасности строго соблюдались...

Звучит как продажа наркотиков? Но речь о продаже защищенных от прослушивания телефонов Sky.

📲Снаружи устройства выглядели как обычные BlackBerry или iPhone. Но внутри они были другими: камера, микрофон и GPS в них были отключены; телефоны поставлялись с предустановленным защищенным мессенджером Sky ECC, который скрывался под иконкой калькулятора. Переписка в приложении была зашифрована и полностью защищена — по крайней мере, в теории.

Теперь основателя стартапа обвиняют в содействии незаконному обороту наркотиков и отмывании денег в Европе и США.

OCCRP получила доступ к утечке следственных материалов из Франции и рассказывает, как предприниматель-программист, который даже не курил, оказался втянут в организованную преступность и сотрудничество с реселлерами, близкими к сербской мафии

🤝При поддержке бежавшего из Молдовы олигарха Илана Шора российская НКО «Евразия» платит молдаванам за то, чтобы они голосовали против вступления в ЕС. Это часть масштабного идеологического проекта, побуждающего соседей России идентифицировать себя как «евразийские», а не европейские страны.

▪️На сайте «Евразии» сказано, что она занимается «укреплением взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве».

▪️Журналисты независимого молдавского издания CU SENS, партнера OCCRP, выяснили, что «Евразия» — это не только средство антизападной пропаганды, но, возможно, и канал для незаконных финансовых потоков в десятки миллионов долларов, а также инструмент вмешательства в голосование о вступлении Молдовы в Европейский союз.

▪️По данным полиции, платежи нелегально провели через попавший под санкции российский банк, который получил средства от «Евразии». Выплаты организовали через Telegram, суммы варьировались от эквивалента 50 долларов в месяц для «сторонников» до более чем 2500 долларов в месяц для «лидеров» антиевропейской кампании.

▪️Также организация предлагает гранты в размере до трех миллионов рублей активистам, которые находят способы построить «дружеские отношения между народами постсоветских стран». И еще она пообещала выделить 250 миллионов долларов на неуказанные инфраструктурные проекты в Молдове.

Подробнее о том, как работает «Евразия» и как организация выводит деньги с помощью пенсионеров, читайте в новом расследовании

Гражданам Йемена предлагают отправиться на работу в российскую армию примерно за 3000 долларов в месяц и отправляют на передовую, выяснил OCCRP.

Неясно, сколько всего йеменцев воюют в Украине, но в группе WhatsApp «Застрявшие в России» уже 150 участников

«Не было ясно, что мы будем солдатами», — говорят они. По их словам, речь шла о работе охранниками и строителями.

У румынского политического стратега общий бизнес с предполагаемым российским военным пропагандистом — новое расследование партнеров OCCRP

Политолог Рареш Мэнеску принимал участие в предвыборной кампании заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ, который в сентябре ушел с этого поста, чтобы баллотироваться на пост президента Румынии.

Покинув предвыборный штаб Джоанэ, Мэнеску совместно с российским бизнесменом зарегистрировал бизнес.

На первый взгляд, его бизнес-партнер Алексей Козлов — специалист по аквакультуре и страстный поклонник рыбалки.

Однако журналисты выяснили, что Козлов под псевдонимом Алекс Крепчинский пытался вербовать активистов для распространения пророссийской пропаганды и предлагал деньги за сбор персональных данных украинцев.

Подробнее читайте в полной версии расследования

Телеграм-бот стал инструментом вербовки молодых европейцев с пророссийскими взглядами для шпионажа на военных базах, саботажа и даже убийств. Представители европейских спецслужб считают, что за его созданием стоят российские спецслужбы.

OCCRP вместе с партнерами из Delfi, Paper Trail Media, ZDF и Der Standard в новом расследовании рассказывает, как работал privet bot:

🔵Чтобы получить больше информации, журналисты создали документы на имя 26-летнего эстонца Валерия Иванова, который якобы искал подработку и связались с privet bot. После короткого обмена сообщениями на русском языке «Валерий» получил от администратора бота массу предложений заработать: заняться шпионажем на военных базах, поджечь технику НАТО и даже совершить покушение.

🔵«Смотри, если есть какая-то рлс (радиолокационная станция), то тоже хорошо. Лучше всего [уничтожать] натовские. В целом любые. Вопрос цены. В Эстонии и Прибалтике много пидаров, которые оскверняют могилы русских воинов. 10к за голову», —перечислял администратор privet bot.

🔵Журналисты показали переписку Иванова с вербовщиками сотрудникам пяти служб безопасности Германии, Эстонии, Австрии и Латвии, четверо из них подтвердили, что взаимодействие очень напоминает случаи, с которыми они сталкивались, когда диверсанты были завербованы Кремлем в интернете.

🔵«Так называемые агенты низшего уровня доступны, быстры и безопасны, — сказал источник из одного германского агентства безопасности. — Зачастую они даже не знают, на кого работают, будь то организованная преступная структура или секретная служба. Из-за длинных цепочек посредников сложно сказать, кто именно занимается вербовкой. Этим могут заниматься все три российские спецслужбы».

🔵Реклама privet bot 8 раз появлялась в связанном с ЧВК Вагнера канале Grey Zone с полумиллионной аудиторией. Реклама также появлялась в других каналах, а таже на Facebook, «ВКонтакте» и платформе для геймеров Steam.

Подробнее читайте в полной версии расследования

В Экваториальную Гвинею прибыли бойцы ЧВК Вагнера, пишет издание Diario Rombe.

По версии журналистов, цель наемников — защитить семью президента Теодоро Обианга Нгемы Мбасого и обеспечить безопасную передачу власти его сыну Теодоро Нгеме Обиангу Манге, нынешнему вице-президенту страны.

Наемники будут стараться не допустить протестов.

Журналисты не объясняют, как именно они идентифицировали принадлежность намников к ЧВК Вагнер, отмечая лишь, что у людей в военной форме были российские флаги.

По данным СМИ, в стране также растет присутствие китайских инструкторов (многие считают, что в стране может появиться китайская военная база).

Элитную недвижимость и мегаяхты, связанные с попавшим под санкции главой ВТБ Андреем Костиным, скрывали за секретными кипрскими фондами, выяснил OCCRP

На него же оформили московские таунхаус и квартиру, а также курорт в Тверской области.

🔵Фондами управляла компания Inveqo, которой владела супруга попавшего под санкции кипрского юриста.

На фоне мер ЕС в отношении корпоративной тайны зарегистрированные альтернативные инвестиционные фонды (RAIF) рекламировали клиентам как способ не раскрывать информацию о владельцах имущества.

Подробнее о схеме «зарегистрированных альтернативных инвестиционных фондов» читайте в нашем расследовании

🚨Журналистов-расследователей нашего партнерского медиа @buroBY из Беларуси объявили в межгосударственный розыск, карточки на них появились в российской базе розыска МВД.

Среди них Александр Ярошевич, Алексей Карпеко и Ольга Альхименко.

По каким статьям, там не уточняется, но мы хотим напомнить вам об их расследованиях:

📌Беларусский бизнес в Крыму и Донбассе


📌Как европейские грузовики попадают в Россию через Беларусь в обход санкций


📌Как руководство самой большой общественной организации шикует на деньги беларусов и международные гранты

💡Бывший зять Владимира Путина, нидерландский предприниматель Йоррит Фаассен в 2017 году ударил полицейского по голове лампой, когда тот пытался кого-то арестовать.

Об этом узнало нидерландское издание de Volkskrant из материалов суда.

Инцидент произошел в городе Ворсхотен. По данным СМИ, в 2009 году он жил там вместе с дочерью Путина Марией Воронцовой.

Йоррита Фаассена приговорили к 100 часам исправительных работ. Отбыл ли он наказание, неизвестно, так как бизнесмен в качестве своего места проживания указал адрес в Москве.

🔵Марина Гольдберг — возлюбленная «лидера криминального мира России» Захария Калашова, освобожденного досрочно из колонии в марте 2024 года по состоянию здоровья. В 2013 году Голдберг попала под санкции правительства США как «ключевой участник» преступной сети Калашова.

🔵Депутат Бекхан Агаев от правящей партии «Единая Россия». В 2022 году он поставлял снаряжение российским войскам, воюющим в Украине, через благотворительный фонд своего отца, бывшего депутата Вахи Агаева.

🔵У первого замминистра Ленара Гарипова и его брата Ильнара в Дубае — собственные гостиничные номера и квартиры более чем на 2,7 миллиона долларов.

🔵Семья заместителя генерального директора ОАО «Росэнергоатом» и губернатора Саратовской области в 2005-2012 годах Павла Ипатова владеет более чем 10 объектами недвижимости в Дубае.

🔵Ранее СМИ уже сообщали, что депутат от «Единой России» Григорий Аникеев владеет недвижимостью в Дубае, но издание Times Of Malta выяснило, что недвижимостью обзавелись также матери его детей:

Ольга Полякова, мать сына Аникеева, получила мальтийское гражданство в 2016 году, а через несколько лет купила два объекта недвижимости на сумму около миллиона евро в Дубае. Ирина Купарева, у которой тоже есть ребенок от Аникеева, тоже приобрела мальтийский паспорт и недвижимость в Дубае.

🔵Племянник главы администрации Чеченской республики Галаса Таймасханова, Хас-Магомед Таймасханов владеет в Дубае четырьмя квартирами общей стоимостью более шести миллионов долларов (он приобрел их в 2013 году за 4,6 миллионов долларов).

Подробнее читайте по ссылке

Как «грязные» деньги находят пристанище в недвижимости Дубая. Главное из расследования #DubaiUnlocked

Недвижимость Дубая стала убежищем для денег сомнительного происхождения некоторых из самых разыскиваемых людей в мире. OCCRP совместно с более чем 70 партнерами со всего мира публикует большое расследование о владельцах недвижимости в Дубае.

Самые громкие имена владельцев недвижимости в Дубае российского происхождения:

У бывшей возлюбленной подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова четыре виллы в Австрии. Судя по документам, общая стоимость недвижимости составила порядка 26 миллионов евро

Новое расследование от OCCRP, @istories_media, Paper Trail Media

За несколько месяцев до покупки первой австрийской виллы Елисеева получила паспорт ЕС в рамках ныне не существующей кипрской программы «гражданство за инвестиции».

Ранее Елисеева пыталась получить паспорт Мальты. Елисеева и Худайнатов не женаты, однако двое ее детей носят его фамилию, и он значится их отцом в российских свидетельствах о рождении.

«Для информации: Светлана никогда не работала, — написал мальтийский сотрудник фирмы, помогавшей в подаче на паспорт. — Ее спонсор — Эдуард Худайнатов».

🔍Полностью расследование можно прочитать здесь

🎥💰Американский прокремлевский кинорежиссер предлагал диктаторам, в том числе Лукашенко и Алиеву, «отмыть» репутацию через интервью Оливеру Стоуну. Новое расследование OCCRP и @Vlastkz

🔵Игорь Лопатенок, продвигавший пророссийские взгляды на Украину и снявший интервью Стоуна с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, готовил еще ряд проектов, в том числе об Александре Лукашенко, Ильхаме Алиеве и других авторитарных лидерах.

🔵Судя по презентациям, цель этих картин — «отмывание» репутации: диктаторам предлагали обсудить вопросы, касающиеся защиты прав человека и демократии.

🔵Судя по утекшим письмам, одну из картин Лопатенка про Украину, вероятно, проспонсировал Виктор Медведчук, украинский олигарх и близкий соратник Владимира Путина.

Читайте расследование полностью здесь

Формально Сербия — кандидат на вступление в ЕС. А на деле, по словам оппозиционных политиков, демократия в стране висит на волоске. Учитывая количество нарушений на недавних выборах, возможно, стране нужны вовсе не «реформы»

https://www.occrp.org/ru/investigations/as-europe-urges-reform-in-serbia-local-election-observers-point-to-state-machinery-behind-vote-rigging