#investigatie
💰Oamenii din fața lui Arcadie Topală. Despre cea mai mare organizație- mixer moldovenesc pentru spălarea banilor.
Partea 3. Capul grupării- Arcașa

🥷Sursele noastre din instituții de forță ne descriu legăturile lui Topalo Arcadie cu mai toate celulele de criminalitate organizată moldovenești.
🧐Spre exemplu, Topalo Arcadie realizează periodic întrevederi cu exponenții organizației criminale „Borman" în Barcelona.
💰Acolo el ar fi recepționat în luna iulie 2026 o sumă impunătoare de bani de la gruparea „Borman" în scopul fortificării pozițiilor pe intern în țară și al creării anumitor monopoluri în sferele economice (IT, imobiliare etc) și politice.
🫡În acest scop ierarhia de vârf ar fi de tip piramidal: Topalo–Ciorba–Antohe-Timotin, Topalo fiind cel din vârful piramidei.

👨‍💻Ca să înțelegeți, Arcadie Topalo este una dintre principalele filiere prin care Federația Rusă își finanțează oamenii de la Chișinău.
‼️Topalo deține, din 2021, compania de handling, pe care a achiziționat-o de la Ilan Șor.
✍️Potrivit surselor noastre din structuri, Topalo a reușit, prin controlul pe care îl deține la Aeroportul Chișinău și prin complicitatea Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal, să livreze în prima jumătate a anului 2024 în jur de zece mii de laptopuri performante în Federația Rusă, sancționată acum de Occident.
🫰Suma pe care Topalo a încasat-o pentru aceste laptopuri se ridică la 16 milioane de euro.

👥Astfel se confirmă bănuielile oamenilor legii despre faptul că în perioada octombrie 2025- prezent există tendințe de interferență între mediul criminal și cel politic, potrivit cărora, în mediul criminal, s-ar promova ideea ca persoanele interesate de implicări politice să se afilieze partidului recent constituit „Pentru Țară", asociat cu Grigore Caramalac.

▪️De asemenea, drept mecanism de spălare a banilor și de îmbogățire frauduloasă, grupul criminal al lui Arcadie Topalo acționează concertat, exploatând scheme și machinații financiare pentru dobândirea unor terenuri și imobile aflate în proprietatea publică și municipală, inclusiv pe amplasamente cu potențial imobiliar major (ex. Moldexpo, str. Armenească, str. Mihai Viteazul, Alimentarmas, etc).

⚠️Mecanismul utilizat a presupus corupție, corupție și iar corupție, dar și colaborarea cu funcționari publici din cadrul Agenției Proprietății Publice și a Primăriei mun. Chișinău, în vederea obținerii sau conversiei terenurilor la valori subevaluate, urmate de dezvoltări imobiliare ce ar genera profituri semnificative.
👇Continuarea urmează.
👀Urmareste OBSERVATORUL