#investigatie
💰Oamenii din fața lui Arcadie Topală. Despre cea mai mare organizație- mixer moldovenesc pentru spălarea banilor.
Partea 6. Mihail Antohi, Andrei Timotin, Suvorov Alexandru

🔥Topalo a ajuns în anul 2026 să se compare la nivel de afaceri și combinații cu Ilan Șor și Veaceslav Platon. Totul pentru că i s-a permis, iar cei din anturajul lui, plătiți bine, au dat din coate și au făcut posibil asta.

🫡Alt om din fața lui Topalo este Mihail Antohi, un apropiat al fostului președinte Vladimir Voronin.
🚬Mihai Antohii controleză o parte din traficul cu ţigări între spaţiul ex-sovietic şi România, Bulgaria și Vest. Conform unor apropiaţi de-ai săi, acesta şi-a stabilit în ultimii ani afacerile în Bulgaria.
🇲🇩Antohii este cetățean moldovean și a fost acționar în cinci companii din România.
📰Conform unei anchete RISE Moldova, Antohi a avut reședință chiar în casa de pe strada Erou Iancu Nicolae din Bucureşti, care ulterior a devenit vila şi domiciliul lui Vladimir Plahotniuc, cel mai influent oligarh din Republica Moldova.

‼️Timotin Andrei –apropiat de Ilan Shor. Un „maestru” notoriu în spălări de bani. În prezent figurează într-o cauza penala răsunătoare în Rusia, cu privire la spălare de bani, „Laundromatul rusesc” prin care în perioada anilor 2010-2014 circa 70 de miliarde de dolari americani de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova, folosind hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false, împreuna cu Vladimir Plahotniuc și Platon.
👨‍💻În perioada statului capturat, Timotin Andrei detinea cel mai mare exchange de crypto, amplasat pe str. Mihai Eminescu in apropiere de hotelul Nobil.
✍️Despre acest om putem scrie multe și chiar ar merita investigația lui proprie, de asta vom mai reveni.

▪️Suvorov Alexandru- Topala a pus șef la Avia Invest pe un lucrător de-al lui care ii este dator cu muuulți bani. Il cheamă Suvorov Alexandru. Lucrase la Ultra în vânzări. L-a pus ca sa ii aducă rezultate pentru celelelate companii ale sale. Vrea rezultate, dar dacă acest  Suvorov e incompetent, să nu spunem altfel și nu înțelege nimic nici in management, nici in aviație....
👥Scopul principal este sa dea la outsourcing infrastructura IT către compania ULTRA.

🤦‍♂️Așa e în țara Moldovei, când a fost plecat Șor și a fost pus Topalo...
😡Nu în zadar angajații organizațiilor lui Șor aveau reducere și primeau vouchere la magazinele ULTRA...
👇Continuarea urmează.
👀Urmareste OBSERVATORUL