#investigatie
💰Oamenii din fața lui Arcadie Topală. Despre cea mai mare organizație- mixer moldovenesc pentru spălarea banilor.
Partea 2

🧐În anul 2016, Arcadie Topalo a fost învinuit de pseudoactivitate de întreprinzător, evaziune fiscală și spălarea banilor, procurorii stabilind că el ar fi fost liderul unui grup criminal organizat din care făceau parte mai multe persoane. Aceștia identificau persoane social vulnerabile, înregistrau firme pe numele lor, iar ulterior le gestionau din umbră.

📃Conform sentinței, Topalo și-a recunoscut vina pe unul dintre episoadele imputate și „s-a obligat ca prejudiciul de 36 de milioane de lei provocat bugetului de stat să-l recupereze solidar, împreună cu ceilalți inculpați, fapt despre care a comunicat că a depus deja suma respectivă pe contul executorului judecătoresc.” 
⚖️Topalo i-a spus judecătorului că-i „pare rău de cele comise și se căiește sincer”. Instanța a constatat că la 2 mai 2017, prin ordonanța procurorului, s-au modificat învinuirile aduse inclusiv lui Topalo „în sensul neagravării situației acestora”, acuzarea de stat renunțând la unele învinuiri aduse inițial.
🫡Instanța a aplicat și prevederile legii amnistiei în privința acestuia, condamnându-l la cinci ani de închisoare cu suspendare, fiind stabilit un termen de probă de un an. Sentința a fost pronunțată în mai 2017 de judecătorul Sergiu Stratan, tot atunci Topalo fiind eliberat din sala de judecată. El s-a aflat în arest preventiv în perioada 7 octombrie 2016 – 3 mai 2017. 

🥷Vitalie Busuioc a fost procurorul care în mai 2017 a renunțat la o parte din învinuirile aduse lui Topalo, fapt ce a dus ulterior la inițierea unei proceduri  disciplinare pe numele acestuia. Busuioc a părăsit organele procuraturii în ianuarie 2020, iar ulterior a contestat sancțiunea în instanță. În 2022, CSJ i-a respins solicitarea de anulare a sancțiunii.

🤔Ce nu cunosc mulți oameni este că pe perioada dosarului dus de Busuioc, Arcadie Topalo a fost adus la condiția de a-și pune capăt zilelor în penitenciar. De asta a și fost de acord să restituie întreg prejudiciul de 36 de milioane de lei la stat.
🔥El în prezent se teme atât de tare să se întoarcă în pușcărie, încât este gata să plătească oricât și oricui saci de bani. Doar pentru a reveni pe cal alb, așa cum a făcut-o în 2017.
👇Continuarea urmează.
👀Urmareste OBSERVATORUL