Просто процитируем и поздравим. Забавно помнить времена, когда этого в мире не было, а были островные банки в BWI, анонимные счета (немного не успели бойкие депутаты запустить их в России), госфинансирование технологий платежей повышенной анонимности. Ну и имплантированный в бедро Борна микрофильм, с номером счета в швейцарском банке (с). Хороший старый фильм для пятницы, кстати. ——————————————-
25 лет российскому антиотмывочному закону!
7 августа 2001 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Как всё начиналось?
На рубеже 2000-х годов перед Россией стояла критически важная задача: построить антиотмывочную систему.
Это было связано с появлением новых угроз отмывания денег и необходимостью соответствовать международным стандартам.
🔹 Будущий антиотмывочный закон разрабатывался несколько лет. Из-за многочисленных согласований проект неоднократно переписывали, и принят он был не сразу.
🔹 В 2001 году закон был принят парламентом и подписан Президентом.
🔹 Уже 1 ноября 2001 года создана финансовая разведка России — Комитет по финансовому мониторингу (теперь — Росфинмониторинг).
🔹Банки начали передавать первые данные о подозрительных операциях.
Сплоченная и эффективная работа дала быстрый результат
✅Уже в 2002 году Россия была исключена из «черного списка» ФАТФ, в котором находилась в связи с отсутствием в стране полноценной антиотмывочной системы и базового законодательства.
Закон постоянно развивался, отвечал на новые угрозы, нормы уточнялись и корректировались исходя из потребностей финансовой безопасности страны.
✅В 2019 году по итогам международной оценки российская антиотмывочная система показала высокие результаты и вошла в число лучших в мире.
Закон № 115-ФЗ — это живой и гибкий механизм. За прошедшие годы он многократно изменялся.
Сегодня наша антиотмывочная система — это не просто юридические нормы, а передовые цифровые платформы, аналитика на базе ИИ, международный обмен опытом, риск-ориентированный надзор, но прежде всего - тысячи неравнодушных людей.
🤝 Спасибо за сотрудничество!
Росфинмониторинг благодарит коллег, представителей ведомств, частного сектора за совместную работу по укреплению финансовой безопасности России!
@fedsfm_ru
⭐ Росфинмониторинг
в MAX | ВКонтакте