У нас был период полного погружения в обсуждения ПОД/ФТ: 115-ФЗ, документы по виртуальным активам в ФАТФ, консультации в сопредельных государств и тому подобное. Прекрасное время, но полное отсутствие тем для светских разговоров за пределами работы. Мы, конечно, наскребли про антикоррупционные покупки бутербродов в Финляндии и межгосударственные расчеты наличкой катерами на островах, но все это так себе icebreakers. На днях в канале Росфинмониторинга выложили старый, но прекрасный документ про отмывание денег на рынке экзотических животных, очень советуем для рассказов на мероприятиях.
Дело о международной сети контрабанды стеклянного угря
• Таможенное следственное управление Германии во Франкфурте-на-Майне расследует сеть контрабанды стеклянного угря (личинки европейского угря), которая действует в ряде европейских стран и переправляет охраняемый вид из Европы в Азию.
• Дело началось при досмотре в аэропорту Франкфурта, когда гражданин Малайзии попытался вылететь во Вьетнам с 210 000 стеклянных угрей в багаже.
• В ходе расследования органы вышли на рыбную ферму, где угрей временно содержали перед отправкой в Азию. Обыск фермы и последующие действия привели к задержанию 8 подозреваемых из Китая, Малайзии и Вьетнама, изъятию и конфискации 51 000 евро и выпуску изъятых угрей в подходящую среду.
• Конфискованные деньги были идентифицированы как средства для финансирования отправки угрей в Азию.
• Сеть, по-видимому, действует в разных странах Европы; немецкие органы координируют действия с правоохранительными структурами других стран и с Европолом.
• Уголовное производство по признакам отмывания денег находится в прокуратуре Франкфурта-на-Майне.