Почему покупка чужой компании - плохая идея?

Часто вижу в последнее время, что продается эмиратская компания (иногда даже со счетом!). В этом посте почему это бестолковая идея.

Исключения. Покупка компании иногда действительно имеет смысл, когда:

- вы реально покупаете сам бизнес
- вам нужна компания с историей для каких-то целей (как правило, для участия в тендерах требуется компания существующая Х лет на рынке или для инокпорирования компании в Сауди с иностранным учредителем нужна иностранная компани от года (соседние Эмираты в этом плане идеальный вариант))
- компания продается ниже себестоимости открытия новой (но вы тут берете на себя риск)
- вам нужно уникальное наименование этой компании
- конечной целью является покупка активов на компании

В остальных случаях покупка чужой компании - это неоправданный риск без каких-то значительных преимуществ.

Прежде всего нужно провести полноценный due dilligence:

- Проверка акционеров, директоров (на предмет санкционности, PEP, нет ли против них открытых кейсов или travel ban)
- Нет ли задолженностей у компании - а в ОАЭ на каждом шагу сейчас штрафы (не успел зарегистрироваться для корп. налога вовроемя - штраф, не зарегистрировался для НДС - штраф)
- Какой статус по НДС у этой компании? Возможно, вам не нужна НДСная компания, если вы ведете только внешнеэкономическую деятельность
- Проверить статус в MOHRE - нет ли там открытых кейсов или нарушений
- Запросить выписку из кредитного бюро
- Не было ли на компании займов - часто любят заводить деньги на компанию как займ учредителя. А займы нужно возвращать когда-то
- Что с визовыми квотами?
- Уведомляли ли по этой компании как КИК?
- Уведомляли ли получении ВНЖ через эту компанию?

Делать дью дилл самостоятельно очень сложно. Нанимать юристов - дорого.
Поэтому проще открыть свежую компанию самому, это несложно и недолго.

Тем более, после смены акционеров в банке будет повторный комплаенс. И счет с большой вероятностью могут закрыть.

Также обратите внимание, что сделки в валюте с валютными резидентами РФ (т.е. всеми гражданами) запрещены.