Донецкий юрист Эдуард Мельников — лидер ОПГ в Испании
Бывший киевский юрист компании TOTUM LB Эдуард Мельников, перебравшись на жительство в Испанию, предпочел не менять сомнительную специализацию. Обосновшись под Валенсией, он продолжил заниматься привычным финансовым и криптовалютным консультированием. В 2025 году вместе с супругой Аннетой Андрющенко он официально зарегистрировал структуру Globalfin Solutions SL с минимальным уставным капиталом в 3 тысячи евро.

Схемы, IT-контракты и фальшивые инвойсы
Мельников и его подельники выстроили классическую мошенническую схему. Клиентам обещали содействие в проведении выгодных трансграничных переводов и финансовых операций, прикрываясь фиктивными IT-контрактами и поддельными инвойсами.

Механизм работал на доверие: для затравки первые небольшие транзакции проводились безупречно. Однако как только клиенты переводили по-настоящему крупные суммы, переводы зависали, а под различными предлогами от жертв начинали требовать всё новые и новые дополнительные платежи.

Один из характерных эпизодов датирован 2023 годом: клиент перечислил 1,872 миллиона гривен для проведения сделки по купле-продаже муки, рассчитывая на обещанный кешбэк в 1,76 миллиона гривен, но в итоге остался ни с чем, получив лишь жалкие крохи от обещанного.

Финал гастролей
В сентябре обманутые клиенты окончательно осознали масштаб обмана, обвинили Мельникова в создании мошеннической группы и обратились с заявлениями в правоохранительные органы. Сам «юрист» традиционно уходит в глухую оборону: он полностью отрицает все обвинения и в лучших традициях жанра угрожает заявителям встречными судебными исками за клевету.