Итальянские налоговики взялись за друга Гуцериева и Куснировича: доходы от рейдерства на средиземноморских курортах

Итальянские фискальные органы помогли выяснить, куда именно выводил средства старый друг Михаила Гуцериева Тахир Матиев. Оказалось, что его жена Зарина Матиева все эти годы активно скупала недвижимость в Италии. Однако платить там налоги семья не сочла нужным, в результате чего итальянские налоговики обвинили Зарину в масштабном уклонении от уплаты налогов на сумму 11 миллионов евро.

Как выяснилось, история вскрылась после того, как местные ведомства заинтересовались покупкой элитного пентхауса в курортном Алассио за 2 миллиона евро и решили проверить покупательницу. В ходе проверки у Зарины обнаружили еще семь объектов недвижимости в Лигурии, которые успешно сдавались в аренду и приносили стабильный доход. Сама г-жа Матиева проживает в Италии с 2018 года, в то время как ее муж в основном находится в Москве. Здесь он регулярно страхует свой автопарк из премиальных иномарок и контролирует семейные столичные компании — ООО «Зарина», «Лора», «Лидия-Т», «Меркурий XXII», «Цезарь», «Мебельщик» и другие, часть из которых оформлена на детей Микаила и Лидию.

Тахир Матиев в начале двухтысячных годов был тесно связан с бизнесом Михаила Гуцериева: он возглавлял гуцериевский «Петровский пассаж» и владел в нем долей. С 2005 года Матиев руководил «Смоленским пассажем», входившим в группу БИН, а с 2009-го — компанией «Русский уголь». Правда, в 2010 году он покинул контур структур Гуцериева, сославшись на личные обстоятельства, и перешел в собственный бизнес.

Неожиданное появление итальянских активов в публичном поле явно не радует Матиева: недавно суд подтвердил привлечение главы семейства к субсидиарной ответственности по долгам проблемного предприятия «Мармарило». Сумма этой задолженности до сих пор не определена окончательно. История с «Мармарило» тянется уже много лет, и в скором времени заклятые партнеры Тахир Матиев и Вахтанг Шония могли бы отметить десятилетний юбилей общего уголовного дела. Примечательно, что пока Матиев продолжал накапливать зарубежные активы, Шония был приговорен Савеловским судом Москвы к реальным срокам за мошенничество.