🚦 Low, Medium и High: что означают результаты AML-проверки?

В NEXTRAIL используется понятная система оценки риска.

🟢 Low
Существенных рискованных связей не обнаружено. Транзакция выглядит приемлемой, но результат все равно нужно оценивать с учетом суммы, контрагента и назначения платежа.

🟠 Medium
Обнаружены факторы, которые требуют внимания. Это могут быть косвенные связи с рискованными категориями, взаимодействие с сервисами повышенного риска или неоднозначная история средств.

Такую операцию желательно изучить подробнее до принятия решения.

🔴 High
Обнаружены значительные связи с опасными или запрещенными категориями. Принимать такие средства на основной кошелек без дополнительного анализа рискованно.

Важно понимать: AML-статус не является приговором и не заменяет полноценное расследование.

Это инструмент, который помогает вовремя заметить риск и принять обоснованное решение.