🔴 SANCTIONS UPDATE
Еще одна Иранская криптобиржа BitBank попала под санкции США

17 сентября OFAC ввел санкции против иранской BitBank, ее разработчика и трех участников сети финансиста Бабака Занджани.
По данным Минфина США, в июне-июле через BitBank переводились сотни миллионов долларов в биткоине в пользу Корпуса стражей исламской революции. Криптовалютные адреса в самом релизе не опубликованы.
Что это значит для пользователей?
Отсутствие адреса в публичном санкционном списке не подтверждает безопасность перевода. При проверке важно учитывать, какому сервису принадлежит кошелек и с какими источниками связаны средства.
Для тех, кто принимает криптовалюту через обменники, P2P или посредников, это повод внимательнее проверять происхождение переводов.
🔹 Уточняйте, с какой площадки контрагент отправляет средства.
🔹 Проверяйте адрес и доступную историю операций перед приемом.
🔹 Сохраняйте переписку и документы, объясняющие сделку.

💡 Практический совет: особую осторожность стоит проявлять тем, кто пользуется обменниками и P2P в Грузии и Турции. По нашим наблюдениям, средства, связанные с BitBank, нередко встречались в местных обменных потоках. Поэтому перед приемом перевода важно проверять его происхождение, даже если вы работаете с привычным посредником.

NEXTRAIL - проверяйте крипту до получения