🧊 Биржа приостановила вывод и запросила подтверждение происхождения средств. Что делать?

Главное правило: не отправляйте случайный набор документов и не придумывайте объяснение на ходу.

Сначала соберите хронологию операции:

1️⃣ Когда и от кого вы получили средства.
2️⃣ На каком основании проводился платеж.
3️⃣ Какая сумма и в каком активе поступила.
4️⃣ Через какие кошельки двигались средства.
5️⃣ Как транзакция связана с вашей деятельностью.

Подготовьте подтверждения:

🔹 TxID и адрес отправителя
🔹 переписку с контрагентом
🔹 ордер с P2P-площадки
🔹 инвойс или договор
🔹 банковскую выписку
🔹 подтверждение покупки криптовалюты
🔹 документы, объясняющие источник дохода

Объяснение должно быть последовательным и совпадать с данными блокчейна.

Не редактируйте скриншоты, не скрывайте неудобные транзакции и не предоставляйте поддельные документы. Это способно превратить обычную проверку в подозрение в мошенничестве.

Чем раньше собрана история происхождения средств, тем проще отвечать на запросы биржи.