🔍 Почему AML-проверку лучше проводить до получения перевода?

Распространенная ошибка выглядит так:

1️⃣ Получить USDT на основной кошелек.
2️⃣ Отправить средства на биржу.
3️⃣ Только после блокировки начать проверять их происхождение.

Проблема в том, что к этому моменту рискованные средства уже смешались с вашим основным оборотом.

Биржа может запросить:

🔹 источник происхождения средств
🔹 назначение операции
🔹 переписку с отправителем
🔹 документы по сделке
🔹 банковские выписки
🔹 историю движения активов
🔹 информацию о контрагенте

Предварительная проверка позволяет оценить риск до того, как средства попадут на основной кошелек или биржевой аккаунт.

Особенно это важно, если вы регулярно принимаете платежи от P2P-контрагентов, обменников, партнерок, рекламных сетей или большого количества клиентов.

Проверка после получения объясняет проблему.

Проверка до получения помогает ее предотвратить.


NEXTRAIL - проверяйте крипту до получения