🧼 Что на самом деле означает «грязная» криптовалюта?

У USDT или BTC нет отдельной отметки, которая делает конкретную монету чистой или грязной.

Риск определяется историей движения средств.

Транзакция может получить повышенный AML-риск, если ранее средства проходили через адреса, связанные с:

🔴 мошенничеством
🔴 кражами и взломами
🔴 санкционными сервисами
🔴 даркнетом
🔴 программами-вымогателями
🔴 миксерами
🔴 нелегальными обменниками

При этом связь не всегда бывает прямой. Между вашим переводом и рискованным источником могут находиться десятки промежуточных адресов.

Поэтому внешне обычный платеж от клиента, партнерки или P2P-контрагента иногда становится причиной дополнительной проверки со стороны биржи.

Важно: высокий AML-риск не доказывает, что владелец адреса совершил преступление. Но он показывает, что операция может потребовать дополнительного анализа и подтверждения происхождения средств.

Начать работу: @nextrail_bot