🧩 Проверка кошелька и проверка транзакции: это не одно и то же

Проверка адреса показывает его общую историю:

🔹 с какими сервисами он взаимодействовал
🔹 какие категории средств получал
🔹 были ли обнаружены санкционные или криминальные связи
🔹 насколько рискованной выглядит активность кошелька в целом

Проверка транзакции отвечает на другой вопрос:

Какие именно средства были отправлены в рамках конкретного перевода и откуда они могли происходить?

Один кошелек может проводить сотни операций с разным уровнем риска. Поэтому общий профиль адреса и оценка отдельной транзакции могут отличаться.

Простой принцип:

📍 Перед сделкой проверяем адрес контрагента.
📍 После появления транзакции анализируем конкретный перевод.

В NEXTRAIL доступны оба типа проверок: адресов и отдельных транзакций.