🏦 Генпрокуратура сообщила о 19 делах против нелегальных кредиторов в Казахстане

С начала года в Казахстане расследовали 19 уголовных дел о незаконной микрофинансовой деятельности. Десять дел направили в суд, еще четыре прекратили в связи с амнистией. Об этом сообщил генеральный прокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос фракции «Ак жол».

В письме также говорится о расследовании деятельности платформы Alem Credit. По данным следствия, сервис выдавал займы в тенге, хотя позиционировал их как операции с цифровыми активами. Досудебное расследование начали 13 августа в Алматы, а 18 августа ограничили доступ к связанным с платформой интернет-ресурсам.

В рамках дела использовались счета восьми юридических лиц и семи физических лиц. Правоохранительные органы провели обыски и допросили владельцев подконтрольных компаний, бухгалтеров и IT-специалистов. Сейчас устанавливаются организаторы схемы, возможные потерпевшие и использованные платежные инструменты.

Генпрокуратура также сообщила о планах внедрить автоматизированный мониторинг интернета, чтобы выявлять сайты-клоны и приложения, через которые незаконное кредитование может продолжаться.

🚀Подписывайтесь на нас и рекомендуйте нас друзьям