🔍 Deloitte могла помогать структурам Абрамовича скрыть активы на миллиарды долларов от налоговых органов

Кипрский офис Deloitte заверял документы задним числом, которые позволяли компаниям, связанным с Романом Абрамовичем, оформлять перевод миллиардных активов на Британские Виргинские острова. Это могло помочь избежать части налоговых обязательств и требований о раскрытии информации, следует из утечки документов, изученной OCCRP и партнерами.

По данным расследователей, в числе активов были банковские депозиты, яхты, самолеты и элитная недвижимость. В одном из эпизодов речь шла почти о $2 млрд, полученных после продажи акций нефтяной компании «Сибнефть». В другом документы позволили отразить стоимость активов кипрской компании как нулевую, хотя ранее она владела яхтами, самолетами и недвижимостью общей стоимостью сотни миллионов долларов.

Представители Абрамовича заявили, что бизнесмен не знал о подготовке документов и не уклонялся от уплаты налогов. В Deloitte Cyprus сообщили, что компания действует в соответствии с применимым законодательством, но отказались от дальнейших комментариев.

Расследователи отмечают, что не нашли доказательств осведомленности самого Абрамовича о схемах. При этом его компании и связанные с ними лица продолжают фигурировать в других разбирательствах, включая дело о предполагаемом отмывании денег на Джерси.

Фото: Zuzanna Michalak/OCCRP

🚀Подписывайтесь на нас и рекомендуйте нас друзьям