🗣️ Росфинмониторинг усиливает контроль в области риэлторских услуг

Росфинмониторинг призывает специалистов рынка недвижимости более внимательно относиться к сделкам, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных незаконным путем. В агентстве обозначили несколько характеристик, которые должны насторожить риэлторов и побудить их проверить своих клиентов и проводимые сделки:
➖ использование наличных средств
➖ цены на недвижимость, значительно отличающиеся от рыночных
➖ платежи от сторонних лиц, не состоящих в родстве с покупателем
➖ участие иностранных граждан в операциях
➖ регулярные покупки и продажи недвижимости одним и тем же лицом
➖ множество сделок, заключенных подряд с одним и тем же объектом
➖ приобретение недвижимости, которая не соответствует предполагаемым доходам покупателей

Особое внимание уделяется операциям, связанным с государственными жилищными программами.

🗣️ Налоговая служба начала проводить проверки риэлторских агентств

По информации представителей сектора, налоговые органы начали отправлять запросы риэлторским компаниям с просьбой прояснить несоответствия в их отчетах, основанных на данных из сервиса Домклик и других источников. В частности, проверяются следующие моменты:
➖ количество сотрудников
➖ общее число сделок, проведенных агентством
➖ задекларированные доходы и обороты
➖ сведения из отчетности и активность агентства на различных платформах
Если объем сделок, указанный в отчетах, не совпадает с данными риэлторов, налоговые органы начнут расследование причин данного расхождения.